新国脉数字文化股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-021
新国脉数字文化股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月26日
(二)股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司18楼全息数字空间
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈文俊、闫栋、王则鸣因公请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王瑜因公请假；
3、董事会秘书魏朝晖出席会议；
4、公司副总经理赵军、财务总监胡伟列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2024年度财务预算及资本性投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《公司2023年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通表决事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 4、议案 6、议案 7对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。
3、中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司作为关联股东，已对议案6回避表决。
4、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海功承瀛泰律师事务所
律师：唐宽、杨文倩
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司董事会
2024年6月27日
