中国人寿保险股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2024-031
中国人寿保险股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月27日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座15层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共127人，持有表决权股份21,797,154,706股，占公司有表决权股份总数的77.117928%，符合法定比例。
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注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A股股东。
(四)表决方式及大会主持情况
会议由董事长白涛先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席9人，非执行董事卓美娟因其他公务原因未出席会议；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司董事会秘书因其他公务原因未出席会议；公司管理层部分成员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2023年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于公司2023年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于公司2023年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于选举白涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于选举利明光先生为公司第八届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于选举刘晖女士为公司第八届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于选举阮琦先生为公司第八届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于选举王军辉先生为公司第八届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于选举牛凯龙先生为公司第八届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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牛凯龙先生的董事任职资格尚待国家金融监督管理总局（“金融监管总局”）核准。
12.议案名称：关于选举胡锦女士为公司第八届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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胡锦女士的董事任职资格尚待金融监管总局核准。
13.议案名称：关于选举胡容先生为公司第八届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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胡容先生的董事任职资格尚待金融监管总局核准。
14.议案名称：关于选举林志权先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15.议案名称：关于选举翟海涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16.议案名称：关于选举陈洁女士为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17.议案名称：关于选举谷海山先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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谷海山先生的监事任职资格尚待金融监管总局核准。
18.议案名称：关于公司2024年度审计师聘用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19.议案名称：关于选举卢锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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卢锋先生的董事任职资格尚待金融监管总局核准。
(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案中第1项至第19项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过；
2.此外，会议还听取了《关于公司独立董事2023年度履职报告》《关于公司2023年度关联交易整体情况的报告》两项报告。
有关上述议案的详细内容请见本公司分别于2024年5月22日、2024年6月12日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》《中国人寿保险股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、本公司董事及监事退任
第七届董事会非执行董事卓美娟女士的任期于第七届董事会届满时届满，并于2023年年度股东大会结束时退任本公司非执行董事及风险管理与消费者权益保护委员会委员。卓美娟女士已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其退任之其他事项须提请本公司股东注意。
第七届监事会监事牛凯龙先生的任期于第七届监事会届满时届满，并于2023年年度股东大会结束时退任本公司监事。牛凯龙先生已确认，其与监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其退任之其他事项须提请本公司股东注意。
特此公告。
中国人寿保险股份有限公司董事会
2024年6月27日
● 上网公告文件
北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
中国人寿保险股份有限公司2023年年度股东大会决议
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2024－032
中国人寿保险股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第八届董事会第一次会议于2024年6月19日以书面方式通知各位董事，会议于2024年6月27日在北京召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。执行董事白涛、利明光、刘晖、阮琦现场出席会议；非执行董事王军辉，独立董事林志权、翟海涛、黄益平、陈洁以视频方式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
执行董事利明光先生主持审议了《关于选举白涛先生担任公司第八届董事会董事长的议案》，当选董事长白涛先生主持审议了其他议案。与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于选举白涛先生担任公司第八届董事会董事长的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、《关于公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》
审计委员会：由独立董事林志权、独立董事翟海涛和独立董事陈洁组成，林志权先生担任主席。
提名薪酬委员会：由独立董事陈洁、非执行董事王军辉和独立董事林志权组成，陈洁女士担任主席。
风险管理与消费者权益保护委员会：由独立董事卢锋、执行董事阮琦、非执行董事胡锦、非执行董事胡容和独立董事陈洁组成，卢锋先生担任主席。
战略与资产负债管理委员会：由独立董事翟海涛、执行董事利明光、执行董事刘晖、非执行董事牛凯龙和独立董事卢锋组成，翟海涛先生担任主席。
关联交易控制委员会：由独立董事陈洁、独立董事林志权、独立董事翟海涛和独立董事卢锋组成，陈洁女士担任主席。
牛凯龙先生、胡锦女士、胡容先生和卢锋先生须待国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后方可在董事会专门委员会履职。在获得国家金融监督管理总局对上述董事任职资格的核准后，王军辉先生将不再担任本公司风险管理与消费者权益保护委员会及战略与资产负债管理委员会委员职务。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2024年6月27日
