伟时电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-035

伟时电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2024年6月21日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于2024年6月27日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开；

（三）本次会议由半数以上董事推举山口胜先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

选举山口胜先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

选举渡边幸吉先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事讨论后一致同意，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

■

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任黑土和也先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任井上勤先生、梁哲旭先生、缪美如女士和汪庭斌先生担任公司副总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任高丽芳女士（简历附后）担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任靳希平女士（简历附后）担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会秘书高丽芳女士联系方式如下：

联系电话：0512-57152590

传真号码：0512-57157207

通讯地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号

电子邮箱：lifang.gao@ksways.com

三、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件一、公司董事长简历

山口胜先生，1967年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事长，昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，淮安伟时科技有限公司执行董事。历任日本湘南技研株式会社技术课长,伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。

附件二、公司副董事长简历

渡边幸吉先生，1980年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司副董事长，WAYS株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事。历任昆山伟时电子有限公司董事。

附件三、公司总经理简历

黑土和也先生，1965年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事、总经理，伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司董事长，淮安伟时科技有限公司监事。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营业部本部长。

附件四、公司副总经理简历

井上勤先生，1973年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司副总经理，WAYS株式会社代表董事。历任东都工业株式会社技术部担当，昆山伟时电子有限公司工场长、副总经理。

梁哲旭先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司生产管理部部门长、总务部部门长、副总经理，昆山伟骏企业管理咨询有限公司监事。历任昆山伟时电子有限公司营业部课长，生产管理部部门长，第一生产本部长、副总经理。

缪美如女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司副总经理，淮安伟时科技有限公司总经理。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂品质课课长，昆山伟时电子有限公司品质保证部统括课长、总务部部门长、第二生产本部长、副总经理。

汪庭斌先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司品副总经理。历任昆山伟时电子有限公司品质保证部担当课长、统括课长、部门长。

附件五、公司董事会秘书简历

高丽芳女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事会秘书。历任昆山盛英电气有限公司成本会计，凯盛精细化工（昆山）有限公司财务主管，泉顺发木工业（中国）有限公司财务经理，昆山亚香香料股份有限公司董事会秘书，熙诚环保科技（苏州）有限公司财务总监，昆山宝锦激光拼焊有限公司财务总监兼董事会秘书。

附件六、公司财务总监简历

靳希平女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司财务总监。历任南亚电路板（昆山）有限公司会计部主办会计，昆山伟时电子有限公司财务部主任，伟时电子股份有限公司财务部担当课长。

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-034

伟时电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月27日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书陈兴才出席本次股东大会；其他公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举非独立董事的议案

■

4、关于董事会换届选举独立董事的议案

■

5、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案1、议案2、议案3、议案4、议案5已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李易、张凡

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月28日

● 上网公告文件

《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会

的法律意见书》

● 报备文件

《伟时电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-036

伟时电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2024年6月21日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由半数以上监事推举向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举向琛先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2024年6月28日

附件一、第三届监事会主席简历

向琛先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本都留文科大学。现任伟时电子股份有限公司市场营销部部长、监事会主席。历任昆山伟时电子有限公司TP推进室室长、模组开发事业室室长。

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-037

伟时电子股份有限公司

关于持股5%以上股东、董事长

集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董事长山口胜先生（YAMAGUCHI MASARU）（以下简称“山口胜”）直接持有公司股份22,952,274股，占公司总股本的10.78%，上述股份来源于公司首次公开发行前取得和集中竞价交易取得的股份，其中首次公开发行前取得的股份已于2021年9月28日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求，山口胜先生拟通过集中竞价交易方式，减持直接持有的公司股份不超过2,128,334股，即不超过公司总股本的1.00%。本次减持将于减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内进行，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1.00%，减持价格按照减持实施时的市场价格来确定。

● 其他需要说明的事项

若减持股份计划实施期间，公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，上述减持股份数量应做相应调整。

公司于2024年6月27日收到股东山口胜先生出具的《拟减持伟时电子股份有限公司股份的告知函》，现将相关减持计划公告如下：

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人：

■

二、减持计划的主要内容

■

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

山口胜先生在首次公开发行股票的招股说明书中承诺：

1、锁定期满后，本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

2、承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行承诺。

山口胜先生此前所做的其他相关承诺均已履行完毕。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

山口胜先生本次将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

本次减持的股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生影响。公司股东山口胜先生将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持。本公司将持续关注本次减持计划的实施情况，本公司及股东山口胜先生将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月28日