广东群兴玩具股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2024-020
广东群兴玩具股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2024年6月27日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人,会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司签订算力服务补充合同的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东群兴玩具股份有限公司关于公司签订算力服务补充合同的公告》(公告号:2024-021)。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第十三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2024年6月28日