2024年

6月28日

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深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

2024-06-28 来源:上海证券报

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2024-033

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月27日

(二)股东大会召开的地点:湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于公司〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案11

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案11

应回避表决的关联股东名称:与议案存在关联关系的股东

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张璇律师、王赛琪律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决 程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年6月28日