招商银行股份有限公司
董事会决议公告
■
招商银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司(简称本公司)于2024年6月24日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十七次会议通知,于6月27日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名,实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《招商银行零售信贷互联网贷款风险及业务管理规定(2024版)》。
同意:13票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了《招商银行独立董事制度》。
同意:13票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。
同意:13票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2024年6月27日