广东翔鹭钨业股份有限公司
关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-043
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2024年6月26日公司于会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票，选举陈瑞荣先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期一致。陈瑞荣先生简历见附件。
第五届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合《公司章程》、《公司法》等有关任职要求的规定。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2024年6月28日
附件：
第五届监事会职工代表监事候选人简历
陈瑞荣,男,1981年10月出生，中国国籍,无境外永久居留权。计算机大专学历。曾任东莞友讯电子有限公司IT部资深工程师，2014年5月入职广东翔鹭钨业股份有限公司,参与公司多项信息化管理建设项目工作,现任公司信息部副经理。
陈瑞荣先生持有12,000股公司股份（此为公司2021年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的限制性股票，该部分限制性股票已经公司2023年年度股东大会批准回购注销，回购注销完成后，陈瑞荣将不再持有此12,000股公司股票），与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-044
广东翔鹭钨业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月27日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
6、股权登记日：2024年6月20日（星期四）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，合计持有有表决权股份122,290,385股，占公司有表决权股份总数的44.2694％。参加本次会议的中小投资者2人，代表有表决权的股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0009％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份122,287,885股，占上市公司有表决权股份总数的44.2685％；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代表有表决权股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0009％；
2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、李倩律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制进行表决，对以下4名董事会非独立董事候选人进行投票选举：
1.01非独立董事候选人陈启丰
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：陈启丰先生当选第五届董事会非独立董事。
1.02非独立董事候选人陈伟东
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：陈伟东先生当选第五届董事会非独立董事。
1.03非独立董事候选人陈伟儿
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：陈伟儿女士当选第五届董事会非独立董事。
1.04非独立董事候选人戴湘平
总表决结果：同意122,288,489票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意604票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.1600％ 。
表决结果：戴湘平先生当选第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制进行表决，对以下3名董事会独立董事候选人进行投票选举：
2.01独立董事候选人黄伟坤
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：黄伟坤先生当选第五届董事会独立董事。
2.02独立董事候选人刘良先
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：刘良先先生当选第五届董事会独立董事。
2.03独立董事候选人张立
总表决结果：同意122,288,488票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意603票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.1200％ 。
表决结果：张立女士当选第五届董事会独立董事。
3、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制进行表决，对以下2名监事会股东代表监事候选人进行投票选举：
3.01监事候选人蔡天杰
总表决结果：同意122,288,485票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0000％ 。
表决结果：蔡天杰先生当选第五届监事会监事。
3.02监事候选人甘桂清
总表决结果：同意122,288,487票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984% 。
其中，中小投资者表决情况：同意602票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.0800％ 。
表决结果：甘桂清女士当选第五届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、李倩现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1.广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2024年6月28日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-045
广东翔鹭钨业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下称“本次会议”）于2024年6月27日下午17：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年6月27日由专人送达。本次会议由半数以上董事推举公司董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
根据《公司章程》等的有关规定，同意选举陈启丰先生为公司董事长，任期3年，自董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任陈伟东先生为公司总经理，任期3年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。
聘任陈伟儿女士、戴湘平先生、付胜先生为公司副总经理，任期3年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。付胜先生简历见附件。
聘任郑丽芳女士为公司财务总监，任期3年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。郑丽芳女士简历见附件。
聘任杨逢先生为公司董事会秘书，任期3年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。杨逢先生简历见附件。杨逢先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书杨逢先生的通讯方式如下：
联系人：杨逢先生
办公电话：0768-6972888-8068
传真号码：0768-6303998
电子邮箱：stock@xl-tungsten.com
通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区
聘任戴湘平先生为公司总工程师，任期3年，自董事会聘任之日至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经审计委员会审议通过。
详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
选举公司董事陈启丰、公司独立董事张立、公司独立董事刘良先为第五届董事会战略委员会委员，其中陈启丰担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。
选举公司董事陈启丰、公司独立董事黄伟坤、公司独立董事刘良先为第五届董事会审计委员会委员，其中黄伟坤担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。
选举公司董事陈伟东、公司独立董事刘良先、公司独立董事张立为第五届董事会提名委员会委员，其中张立担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。
选举公司董事陈伟儿、公司独立董事刘良先、公司独立董事黄伟坤为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘良先担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。
详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郑思玲女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郑思玲女士简历见附件。郑思玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：郑思玲女士
办公电话：0768-6972888-8068
传真号码：0768-6303998
电子邮箱：stock@xl-tungsten.com
通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区
详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司〈高级管理人员2024年度薪酬方案〉的议案》。
鉴于公司董事会换届聘任新一届高级管理人员，需要重新审议公司高级管理人员薪酬方案，现向董事会提交《高级管理人员2024年度薪酬方案》。公司2024年度高级管理人员薪酬方案具体如下：
■
董事陈伟东、陈伟儿、戴湘平为公司新一届高级管理人员，均已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
4、第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2024年6月28日
附件：简历
1、付胜，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南中南大学粉体材料科学与工程专业，本科学历。粉末冶金高级工程师，是公司的技术骨干， 2007年7月入职公司，参与了公司多个技术项目的研发工作，现任公司生产二部经理，负责粉末部生产、研发及钨丝部生产研发及销售。
付胜先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、郑丽芳，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财会大专学历，2011年加入本公司，历任财务副经理、财务经理，现任公司财务总监。
郑丽芳女士持有公司股份70,000股，占目前公司总股本的比例为0.03%，与持有公司 5％以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、杨逢，男，1984年6月出生，中国国籍，无国外永久居留权。华南师范大学法学专业毕业，本科学历。2012年加入公司，曾任人事行政专员。现任证券事务代表。杨逢先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，杨逢先生持有公司股份65,000股，占目前公司总股本的比例为0.02%，与持有公司 5％以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、郑思玲，女，1992年12月出生，中国国籍，无国外永久居留权。会计大专学历，2017年加入公司证券部，现任证券事务高级专员。郑思玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
郑思玲女士持有9,000股公司股份（此为公司2021年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的限制性股票，该部分限制性股票已经公司2023年年度股东大会批准回购注销，回购注销完成后，郑思玲将不再持有此9,000股公司股票），与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
其他人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》（2024-040）及《关于监事会换届选举的公告》（2024-041）。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-046
广东翔鹭钨业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议已于2024年6月27日由专人通知全体监事，会议于2024年6月27日17：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由半数以上监事推举甘桂清女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司章程》等的有关规定，同意选举甘桂清女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2024年6月28日
附件：简历
甘桂清，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南中南大学应用化学专业，本科学历。2014年7月入职广东翔鹭钨业股份有限公司，在质管部参与检测方法的创新及相关质量管理工作，现任公司质管部副经理。
甘桂清女士持有17,000股公司股份（此为公司2021年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的限制性股票，该部分限制性股票已经公司2023年年度股东大会批准回购注销，回购注销完成后，甘桂清将不再持有此17,000股公司股票），与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-047
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已于2024年6月27日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：陈启丰先生（董事长）、陈伟东先生、陈伟儿女士、戴湘平先生
独立董事：黄伟坤先生、刘良先先生、张立女士
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一。
公司第五届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算。
（二）董事会各专门委员会组成
1、战略委员会：陈启丰先生（召集人）、张立女士、刘良先先生
2、审计委员会：陈启丰先生、黄伟坤先生（召集人）、刘良先先生
3、提名委员会：陈伟东先生、刘良先先生、张立女士（召集人）
4、薪酬与考核委员会：陈伟儿女士、刘良先先生（召集人）、黄伟坤先生
各专门委员会组成人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、公司第五届监事会组成情况
监事会成员：甘桂清女士（监事会主席）、蔡天杰先生、陈瑞荣先生（职工代表监事）
公司第五届监事会成员任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第五届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、聘任公司高级管理人员情况
总经理：陈伟东先生
副总经理：陈伟儿女士、戴湘平先生、付胜先生
财务总监：郑丽芳女士
董事会秘书：杨逢先生
董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。审计委员会对财务总监候选人进行了相关审查，认为郑丽芳女士符合上市公司财务总监的相关任职要求。以上高级管理人员任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
杨逢先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书杨逢先生联系方式如下：
联系人：杨逢先生
办公电话：0768-6972888-8068
传真号码：0768-6303998
电子邮箱：stock@xl-tungsten.com
通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区
四、聘任证券事务代表情况
聘任郑思玲女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
郑思玲女士具备履行证券事务代表职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任证券事务代表的情形。前述人员均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：郑思玲女士
办公电话：0768-6972888-8068
传真号码：0768-6303998
电子邮箱：stock@xl-tungsten.com
通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区
五、部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表完成后，周伟平先生不再担任公司董事，李盛意先生不再担任公司董事会秘书，仍在公司担任其他职位。
截止本公告披露日，周伟平先生持有公司股票204,000股，李盛意先生持有公司股票 325,200股。上述人员所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。上述离任董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，在公司合规治理、战略布局、资本运作、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、第五届董事会第一次会议决议；
3、第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2024年6月28日
