立讯精密工业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-06-28 来源：上海证券报

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2024-049

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：2024年6月27日（星期四）15：00；

2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第五届董事会；

5、会议主持人：公司董事长王来春女士；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共912人，代表股份3,859,889,615股，占公司股份总数7,211,353,676股的53.5252%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共18人，代表股份2,768,973,565股，占公司股份总数的38.3974%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共894人，代表股份1,090,916,050股，占公司股份总数的15.1657%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,859,889,615股。同意3,859,524,153股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9905%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%；弃权357,062股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0093%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意1,127,986,517股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9676%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0007%；弃权357,062股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0316%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,859,889,615股。同意3,859,534,153股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9908%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%；弃权347,062股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0090%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意1,127,996,517股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9685%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0007%；弃权347,062股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0308%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《2023年度利润分配预案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,859,889,615股。同意3,859,652,215股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9938%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%；弃权229,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0059%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意1,128,114,579股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9790%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0007%；弃权229,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0203%。

表决结果：通过。

（五）审议通过《2023年度报告及年度报告摘要》

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,859,889,615股。同意3,781,456,364股，占出席会议所有股东所持表决权的97.9680%；反对76,727,189股，占出席会议所有股东所持表决权的1.9878%；弃权1,706,062股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0442%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意1,049,918,728股，占出席会议中小股东所持表决权的93.0489%；反对76,727,189股，占出席会议中小股东所持表决权的6.7999%；弃权1,706,062股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1512%。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,859,889,615股。同意3,754,960,788股，占出席会议所有股东所持表决权的97.2816%；反对104,689,827股，占出席会议所有股东所持表决权的2.7122%；弃权239,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0062%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意1,023,423,152股，占出席会议中小股东所持表决权的90.7007%；反对104,689,827股，占出席会议中小股东所持表决权的9.2781%；弃权239,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0212%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,859,889,615股。同意3,591,343,582股，占出席会议所有股东所持表决权的93.0426%；反对268,307,033股，占出席会议所有股东所持表决权的6.9512%；弃权239,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0062%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意859,805,946股，占出席会议中小股东所持表决权的76.2002%；反对268,307,033股，占出席会议中小股东所持表决权的23.7787%；弃权239,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0212%。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,859,889,615股。同意3,630,023,500股，占出席会议所有股东所持表决权的94.0447%；反对229,627,115股，占出席会议所有股东所持表决权的5.9491%；弃权239,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0062%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意898,485,864股，占出席会议中小股东所持表决权的79.6282%；反对229,627,115股，占出席会议中小股东所持表决权的20.3507%；弃权239,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0212%。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,859,889,615股。同意3,629,108,380股，占出席会议所有股东所持表决权的94.0210%；反对230,542,235股，占出席会议所有股东所持表决权的5.9728%；弃权239,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0062%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意897,570,744股，占出席会议中小股东所持表决权的79.5471%；反对230,542,235股，占出席会议中小股东所持表决权的20.4318%；弃权239,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0212%。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,859,889,615股。同意3,629,108,380股，占出席会议所有股东所持表决权的94.0210%；反对228,095,113股，占出席会议所有股东所持表决权的5.9094%；弃权2,686,122股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0696%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意897,570,744股，占出席会议中小股东所持表决权的79.5471%；反对228,095,113股，占出席会议中小股东所持表决权的20.2149%；弃权2,686,122股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2381%。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为3,859,889,615股。同意3,629,108,380股，占出席会议所有股东所持表决权的94.0210%；反对228,105,113股，占出席会议所有股东所持表决权的5.9096%；弃权2,676,122股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0693%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意897,570,744股，占出席会议中小股东所持表决权的79.5471%；反对228,105,113股，占出席会议中小股东所持表决权的20.2158%；弃权2,676,122股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2372%。

表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意1,128,104,579股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9781%；反对18,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0016%；弃权229,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0203%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,128,351,979股。同意1,128,104,579股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9781%；反对18,400股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0016%；弃权229,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0203%。

关联股东立讯有限公司回避表决。

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对本次股东大会的四名非独立董事候选人进行逐一表决。

15.01选举王来春女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为3,646,748,093票。

其中，中小投资者投票得票数为915,210,457票。

表决结果：王来春女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王来春女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

15.02选举王来胜先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为3,767,337,890票。

其中，中小投资者投票得票数为1,035,800,254票。

表决结果：王来胜先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王来胜先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

15.03选举钱继文先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为3,767,185,390票。

其中，中小投资者投票得票数为1,035,647,754票。

表决结果：钱继文先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，钱继文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

15.04选举郝杰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为3,767,185,390票。

其中，中小投资者投票得票数为1,035,647,754票。

表决结果：郝杰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，郝杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对本次股东大会的三名独立董事候选人进行逐一表决。

16.01选举刘中华先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：得票数为3,718,227,370票。

其中，中小投资者投票得票数为986,689,734票。

表决结果：刘中华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，刘中华先生当选为公司第六届董事会独立董事。

16.02选举宋宇红女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况：得票数为3,735,867,028票。

其中，中小投资者投票得票数为1,004,329,392票。

表决结果：宋宇红女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，宋宇红女士当选为公司第六届董事会独立董事。

16.03选举侯玲玲女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况：得票数为3,786,509,663票。

其中，中小投资者投票得票数为1,054,972,027票。

表决结果：侯玲玲女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，侯玲玲女士当选为公司第六届董事会独立董事。

（十七）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对本次股东大会的两名股东代表监事候选人进行逐一表决。

17.01选举夏艳容女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况：得票数为3,725,951,364票。

其中，中小投资者投票得票数为994,413,728票。

表决结果：夏艳容女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，夏艳容女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

17.02选举莫荣英女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况：得票数为3,794,334,875票。

其中，中小投资者投票得票数为1,062,797,239票。

表决结果：莫荣英女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，莫荣英女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：童琳雯、李建辉

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；

2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年6月27日

144版信息披露