万向德农股份有限公司
独立董事辞职暨补选独立董事的公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024一015
万向德农股份有限公司
独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司独立董事朱厚佳先生、王建文先生的书面报告，朱厚佳先生因目前在境内上市公司担任独立董事职务超过三家，结合个人情况，经慎重考虑申请辞去所任公司独立董事及专门委员会职务，王建文先生因个人原因申请辞去所任公司独立董事及专门委员会职务。
公司董事会充分尊重朱厚佳先生、王建文先生的个人意愿，接受其辞职申请。辞职后朱厚佳先生、王建文先生将不在公司担任任何职务。公司向朱厚佳先生、王建文先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意！
截止本公告发出日，朱厚佳先生、王建文先生均未持有公司股份。
朱厚佳先生、王建文先生辞职将导致公司董事会及专门委员会构成不符合法律法规及《公司章程》的规定，因此朱厚佳先生、王建文先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱厚佳先生、王建文先生将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障董事会正常运转，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年6月27日以通讯方式召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人》的议案，同意提名董国云先生、沈志峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司新一届董事会经股东大会选举产生之日止。
董国云先生经公司股东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员、提名委员会委员；沈志峰先生经公司股东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司提名委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员；上述任期与独立董事任期一致。独立董事候选人已通过上海证券交易所无异议审核。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2024 年6 月28日
附：
独立董事候选人简历：
董国云，男， 1971年7月出生，硕士研究生学历，注册税务师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于烟台开发区市政公司、山东北海会计师事务所、信永中和会计师事务所、中税税务代理有限公司。现任北京华政税务师事务所有限公司董事长、巨力索具股份有限公司独立董事。
沈志峰，男，1976年3月出生，硕士学历，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权。曾任浙江泽大律师事务所律师及高级合伙人。现任国浩律师（杭州）事务所合伙人；浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；浙江中坚科技股份有限公司独立董事。
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-016
万向德农股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月16日 15 点00分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文源阁会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月15日
至2024年7月16日
投票时间为：2024 年7 月15日下午 15:00-7月16 日下午 15:00 止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告刊登于
2024年6月28日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024年7 月15 日 15：00 至
2024 年 7 月 16日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服
务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书）办理登记手续（授权委托书见附件）。
2、会议登记时间：2024 年7 月15 日 上午9:30-11:30,下午14:00一16:00
3、会议登记地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家一楼大厅
六、其他事项
（一）会期半天，与会者住宿费、交通费自理。
（二）联系人：何肖山
联系电话：0451一82368448
传 真：0451-82368448
邮箱：wanxiangdenong@126.com
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2024年6月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024一014
万向德农股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于2024年6月21日以电子方式送达全体董事。会议于2024年6月27日以通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事4人。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如下决议：
一、审议通过了《提名公司第九届董事会独立董事候选人》的议案
1、提名董国云为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
2、提名沈志峰为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
公司董事会提名董国云先生、沈志峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司新一届董事会经股东大会选举产生之日止。董国云先生经公司股东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员、提名委员会委员；沈志峰先生经公司股东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司提名委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员；上述任期与独立董事任期一致。独立董事候选人已通过上海证券交易所无异议审核。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
提名委员会认为：本次董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合规定；经过对独立董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经验和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的独立董事候选人均符合担任上市公司独立董事的资格和条件要求。
提名委员会同意《关于〈提名公司第九届董事会独立董事候选人〉的议案》，同意提名董国云先生、沈志峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，同意本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
二、审议通过了《召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
议案1须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2024年6月28日
附：独立董事候选人简历
董国云，男，1971年7月出生，硕士研究生学历，注册税务师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于烟台开发区市政公司、山东北海会计师事务所、信永中和会计师事务所、中税税务代理有限公司。现任北京华政税务师事务所有限公司董事长、巨力索具股份有限公司独立董事。
沈志峰，男，1976年3月出生，硕士学历，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权。曾任浙江泽大律师事务所律师及高级合伙人。现任国浩律师（杭州）事务所合伙人；浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；浙江中坚科技股份有限公司独立董事。
