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2024年

6月28日

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江西联创光电科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

2024-06-28 来源:上海证券报

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2024-043

江西联创光电科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年6月17日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2024年6月27日上午10:00,在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第十二次会议。应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了关于《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西联创光电科技股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日