天茂实业集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-038

天茂实业集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2024年6月24日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年6月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、姜海华先生、张晓苗先生。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事周文霞女士因个人原因已申请辞去公司第九届董事会董事、副董事长、董事会决策与咨询委员会委员、薪酬与考核委员会委员和总经理职务，对公司第九届董事会专门委员会成员调整如下：

决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、陈大力先生（董事）、龙飞先生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。

提名委员会成员：胡兵先生（独立董事）、张晓苗先生（独立董事）、刘益谦先生（董事），胡兵先生任提名委员会召集人。

薪酬与考核委员会成员：张晓苗先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、陈大力先生（董事），张晓苗先生任薪酬与考核委员会召集人。

审计委员会成员：姜海华先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、张晓苗先生（独立董事），姜海华先生任审计委员会召集人。

董事会各专门委员会与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

本议案已经公司董事会提名委员会的审核通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理周文霞女士因个人原因已辞去公司总经理职务，经公司董事长提议并经公司董事会提名委员会的审核通过，公司董事会同意聘任陈大力先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-039）。

三、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议；

2、董事会提名委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-039

天茂实业集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提议并经公司董事会提名委员会的审核通过，公司董事会同意聘任陈大力先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

陈大力先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。

陈大力先生简历详见附件。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司

董事会

2024年6月27日

附件：

陈大力先生简历

陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，本科学历、高级会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，天茂实业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北京匡时国际拍卖有限公司财务总监，武汉平华置业有限公司财务总监。现任公司第九届董事会董事兼财务总监。

陈大力先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2024-037

天茂实业集团股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到公司副董事长兼总经理周文霞女士的书面辞职报告。周文霞女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、副董事长、董事会决策与咨询委员会委员、薪酬与考核委员会委员和总经理职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，周文霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周文霞女士未持有本公司股票。周文霞女士在担任本公司董事、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了相应的职责和义务，公司董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司

董事会

2024年 6 月 27 日