招商局南京油运股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-026

招商局南京油运股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月16日 9点30分

召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月16日

至2024年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在 2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《招商南油 2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间：2024年7月15日9:00一17:00。

(三)登记地点：南京市中山北路324号油运大厦A019室。

逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：30之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

(二)联系地址：南京市中山北路324号油运大厦A019室

1.联系部门：董事会办公室

2.联系电话：025-58586145 58586146

3.传 真：025-58586145

4.邮 编：210003

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

招商局南京油运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2024-024

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2024年6月23日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，会议于6月27日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任戴荣辉先生（简历附后）为公司总经理（法定代表人），聘期与第十一届董事会同步。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

（二）通过《关于变更2024年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于变更会计师事务所的公告》（临2024-025）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（三）通过《关于审议〈招商南油2023年度ESG报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油2023年度ESG报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

（四）通过《关于制定〈招商南油捐赠与赞助合规管理办法〉的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-026）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件

公司总经理简历

戴荣辉先生，男，1970年6月出生，硕士研究生，高级经济师、高级政工师，中共党员。历任南京长江油运公司驳船管理处党办秘书,公司党办秘书、秘书信访科科长、副主任,总经办副主任，中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经办副主任、主任，总经办主任兼法律事务部部长、证券部总经理、董事会办公室主任，招商局南京油运股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，南京长江油运有限公司党委副书记、副总经理，南京长江油运有限公司党委书记、总经理。现任本公司董事、总经理。

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2024-023

招商局南京油运股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王晓东先生的书面辞职报告。王晓东先生因到龄退休，申请辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王晓东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的生产经营造成影响。

截至本公告日，王晓东先生持有公司股份34,830股,其将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定管理该部分股份。

王晓东先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略发展、生产经营、业务拓展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其工作成果给予充分的肯定，并对其所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2024-025

招商局南京油运股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期有关审计行业相关事项还需进一步核实，公司拟不再聘任普华永道中天为公司2024年度审计机构，拟改聘毕马威华振为公司2024年度审计机构。本公司已就变更会计师事务所事宜与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构信息

机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

人员信息：截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

业务信息：毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近3年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。毕马威华振近3年曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目的项目合伙人为周倩，2010年取得中国注册会计师资格。周倩2005年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。周倩近3年未签署或复核上市公司审计报告。

本项目的签字注册会计师为陈昱泽，2021年取得中国注册会计师资格。陈昱泽2015年开始在毕马威华振执业，2019年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。陈昱泽近3年签署或复核上市公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人为徐海峰，2000年取得中国注册会计师资格。徐海峰1996年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。徐海峰近3年签署或复核上市公司审计报告22份。

2.诚信记录

本项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近3年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币94万元，其中财务报告审计费用人民币64万元、内控审计费用人民币30万元，较2023年度审计费用减少人民币16万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

（二）拟变更会计师事务所的原因

经公司2023年年度股东大会审议通过，公司聘任普华永道中天为公司2024年度审计机构。鉴于普华永道中天近期有关审计行业相关事项还需进一步核实，公司拟改聘毕马威华振为公司2024年度财务和内控审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均无异议。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员审议意见

公司于2024年6月27日召开董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，会议认为：毕马威华振具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任毕马威华振为公司 2024 年度财务和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年6月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，董事会同意聘任毕马威华振作为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024年6月28日