华东建筑集团股份有限公司
关于发行股份购买资产
并募集配套资金募集资金专户注销的公告
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-038
华东建筑集团股份有限公司
关于发行股份购买资产
并募集配套资金募集资金专户注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 3号《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所以每股人民币20.27元的价格向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股，实际募集资金总额人民币279,999,989.59元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币271,346,989.80元。2017年3月8日，公司上述发行募集的资金已全部到位。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月9日出具众会字（2017）第2054号《验资报告》审验确认。
二、募集资金存放与专户管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2024年3月31日，公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了1个募集资金专户，原银行系统自动生成子账号中的资金已并入主账号，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、募集资金专户注销情况
2024年3月28日，公司召开第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-021）。2024年4月26日，公司2023年年度股东大会审议通过了上述议案。
截止本公告披露日，公司已将上述募集资金专户注销，并将节余募集资金63,801,752.73元（含利息）全部转入公司自有资金账户，用于补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2024年6月29日
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-037
华东建筑集团股份有限公司关于
部分募集资金投资项目重新论证
并暂缓实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6月28日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发行股票153,238,333 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.18 元/股，募集资金总额 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用人民币 5,934,513.06元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 941,078,384.88 元。
上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（众会字(2022)第 03313 号）。
公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与联合保荐机构、各存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。
二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况
截至2023年12月31日，募集资金投入情况具体如下：
单位：万元
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三、部分募集资金投资项目暂缓实施的原因
受多方面因素影响，2023年建筑设计类上市公司全年面临严峻考验，公司全国化布局面临新的发展环境和竞争格局；另一方面，2023 年以来，ChatGPT、AIGC 等人工智能领域爆炸式的技术突破对各行业带来颠覆性的影响，云计算、AI等信息产业前沿技术对建筑设计、工程咨询等主营业务带来的影响逐步加大。基于上述变化，公司正结合行业最新发展情况，对公司自身的业务投入规划等进行更为充分和细致的研究，并据此对部分募集资金投入项目（全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目和城市建筑数字底座平台建设项目）进行相应的调整，上述工作尚在推进过程中，预计2024年三季度将完成重新论证及具体规划相关事项，届时公司将履行相应的审议程序及信息披露。
基于上述原因，为更好地保护公司及投资者的利益，公司决定重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目。
四、部分募集资金投资项目重新论证情况
根据公司整体战略规划以及发展需要，从发展新质生产力和上市公司高质量发展角度出发，公司目前正重新论证部分募集资金投资项目。预计2024年三季度，公司将完成相关具体规划、决策程序及履行信息披露义务。
五、部分募集资金投资项目暂缓实施对公司的影响
本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，是公司根据募集资金投资项目的实际实施情况、宏观及行业环境及公司发展需要做出的谨慎决定，不存在未经股东大会通过即改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。若公司未来对募集资金投向实施变更，将及时履行相应的审批程序及信息披露程序。
本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远发展，为股东创造更大价值。
六、履行的审议程序及意见
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：本次暂缓实施部分募集资金投资项目是根据项目实施情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。董事会一致同意重新论证并暂缓实施全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目及城市建筑数字底座平台建设项目。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目的暂缓实施，是公司根据募投项目实际情况做出审慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。
（三）独立董事专门会议审查意见
经审议，独立董事认为：本次募集资金投资项目重新论证，是公司根据募投项目的实际实施情况及公司经营需要做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金项目实施主体及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。因此我们同意公司本次《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。
（四）联合保荐机构意见
经核查，联合保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议通过。公司本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。联合保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项无异议。联合保荐机构将持续关注上述事项，并督促上市公司及时完成重新论证工作，以及及时履行相应的审批程序及信息披露程序。
七、上网公告文件
1.独立董事专门会议审查意见
2.联合保荐机构关于华东建筑集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施之核查意见
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2024年6月29日
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-036
华东建筑集团股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知及议案于2024年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月28日通过现场会议召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：
1、《关于华建集团2024-2026三年行动规划的议案》
审议通过本议案。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》
审议通过本议案。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2024年6月29日
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-035
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年6月24日以邮件形式发出，会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1. 关于《华建集团 2024-2026 三年行动规划》的议案
本规划对公司过去三年发展情况进行了总结评估，对未来三年的发展形势进行了预测分析，在“十四五”发展规划的总体框架下，明确了未来三年的发展目标、重点任务和保障措施。
本议案经公司战略投资与ESG委员会通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
2. 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案
本议案经公司审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
详情请见公司同日发布的相关公告。
3. 关于修订《华建集团（境外）勘察设计及工程咨询业务管理办法》的议案
为进一步提升公司合规管理水平的要求，规范公司所属各子公司境外勘察设计及工程咨询业务管理，注重风险防范，特修订公司境外勘察设计及工程咨询业务管理办法。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2024年6月29日
