中远海运能源运输股份有限公司
二〇二四年第五次监事会会议
决议公告
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-037
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二四年第五次监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二四年第五次监事会会议通知和材料于2023年6月21日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2024年6月28日以通讯表决的方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司新一届监事会主席的议案》
本公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会已批准聘任翁羿先生、杨磊先生为本公司非职工代表监事，他们和职工监事陈华女士和王振明先生共同组成本公司第十一届监事会。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体监事审议并表决，投票选举翁羿先生任本公司监事会主席。
表决情况： 4票赞成，0票反对，0票弃权。
翁羿先生的简历详见公司于2024年5月30日晚披露的《中远海能关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司监事会
2024年6月29日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-036
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二四年第六次董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二四年第六次董事会会议通知和材料于2024年6月21日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2024年6月28日以通讯表决的方式召开。公司所有八名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》
本公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会选举产生本公司第十一届董事会，本公司董事会由任永强先生、朱迈进先生两位执行董事，王威先生、王松文女士两位非执行董事以及黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生、王祖温先生四位独立非执行董事所组成。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体董事审议并表决，投票选举任永强先生连任本公司董事长，任期与本届董事会一致。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》
经董事会审议并表决，本公司董事会选举产生本公司第十一届董事会五个专门委员会委员及相应的主任委员，任期与本届董事会相同。具体各委员会人员构成如下：
■
C-有关委员会的主席（主任委员）；
M-有关委员会的委员。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
上述董事的简历详见公司于2024年5月30日晚披露的《中远海能关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。
三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任张勇先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日至2025年4月。
张勇先生的简历如下：
1972年3月出生，工学学士，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任中远海运能源运输股份有限公司VLCC部副总经理（主持工作）、中远海运能源运输股份有限公司VLCC部总经理、CHINA POOL运营管理公司总经理等职。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于公司2024年度对外捐赠相关事宜的议案》
经审议，董事会批准本公司2024年对外捐赠人民币1,000万元，用于开展定点帮扶、对口支援及相关社会公益慈善事业。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2024年6月29日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-035
中远海运能源运输股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，由公司董事黄伟德先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所王浩、凌宇斐律师出席见证本次股东大会。公司拟续聘的公司2024年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所，以及香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司二〇二三年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司二〇二三年度财务报告及审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司二〇二三年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司二〇二三年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司二〇二三年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司对所属全资子公司2024年下半年至2025年上半年担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于重新制订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于新制订公司《独立董事专门会议制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
16、关于选举本公司第十一届董事会成员的议案
■
17、关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案
■
18、关于选举本公司第十一届监事会监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
上述第10项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。其余全部议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所
律师：王浩、凌宇斐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2024年6月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
