上海大屯能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-018

上海大屯能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路899号上海假日酒店4楼会议厅。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛中华先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人；独立董事朱义军先生因工作原因未出席。

2、公司在任监事4人，出席3人；监事王文章先生因工作原因未出席。

3、董事会秘书段建军先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2023年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2023年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2023年度公司独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构及审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2024年投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2024年度中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

关于公司2023年度利润分配预案的议案

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关于2024年度中期分红安排的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案9已经2024年3月19日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，议案10已经2024年6月6日召开的公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、陈煜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议