金开新能源股份有限公司
第十届董事会第四十八次会议决议公告
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-045
金开新能源股份有限公司
第十届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十八次会议通知于2024年6月21日以书面形式发出，会议于2024年6月28日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事8人，其中独立董事寇日明先生因个人原因请假。本次会议由董事尤明杨先生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案
董事会审议并同意将部分非公开发行股票募投项目延期。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于审议开展企业年金工作的议案
董事会审议并同意开展企业年金工作。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2024年6月29日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-048
金开新能源股份有限公司
关于子公司2024年6月提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。被担保人华彭能源（睢宁）有限公司（以下简称“华彭能源”）、芮城九广风力发电有限公司（以下简称“芮城九广”）、广西蓝铁光伏发电有限公司（以下简称“广西蓝铁”）、滁州布鲁斯凯太阳能发电有限公司（以下简称“滁州布鲁斯凯”）为金开有限的全资子公司(金开有限已收购芮城九广100%股权，并完成项目并表、交割，待启动工商变更程序)。上述担保不构成关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限本次为华彭能源、芮城九广、广西蓝铁、滁州布鲁斯凯提供不超过30,897.01万元连带责任保证担保。截至本公告披露日，金开有限已为上述被担保人提供的担保余额为0万元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,673,653.95万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为187.14%，无逾期对外担保事项。
● 特别风险提示：华彭能源、芮城九广、广西蓝铁、滁州布鲁斯凯资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2024年4月11日和2024年5月6日召开第十届董事会第四十六次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2024年度对外担保的议案》，同意2024年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加的担保额度不超过190亿元，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所披露的《关于2024年度担保预计的公告》(公告编号：2024-024)。
2024年6月，除已经披露的为亳州市万事通新能源有限公司提供的担保（具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所披露的《关于子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-044)），公司全资子公司金开有限为下属控股子公司提供的担保共计4笔，担保金额为30,897.01万元。以上担保业务均涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权进行审批。详见附件1《被担保人基本情况》和附件2《2024年6月份担保发生事项》。
二、担保的必要性和合理性
本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，信誉良好，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司2023年年度股东大会审议批准额度范围内，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为1,673,653.95万元，其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计归母净资产的187.14%和0%，公司无逾期担保事项。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2024年6月29日
附件1：被担保人基本情况
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附件2：2024年6月份担保发生事项
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证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-047
金开新能源股份有限公司
关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开了第十届董事会第四十八次会议、第十届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司2022年非公开发行股票部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1910号）核准，公司于2022年10月17日启动发行，本次非公开发行股票每股面值人民币1.00元，发行价格5.85元/股，募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元，扣除保荐承销费用人民币20,918,999.62元（不含税）、审计验资费用人民币1,415,094.34元（不含税）、律师费人民币896,226.42元（不含税）以及印花税人民币668,101.81元后，募集资金净额为人民币2,672,407,235.31元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月28日出具了《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用计划及使用情况
截至2024年5月31日，公司2022年度非公开发行股票募集资金累计使用金额239,509.01万元（含利息），余额为28,197.40万元（含利息），募集资金具体使用情况如下表所示：
金额单位：人民币万元
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注：1、湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW渔光互补光伏电站项目和贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目原预计全部达到预定可使用状态日期为2024年6月；
2、公安县君能新能源有限公司及湖北开奥光伏发电有限公司募集资金监管户已完成销户。
三、募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）募投项目前次延期情况
公司于 2023年12月13日召开了第十届董事会第四十五次会议、第十届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW渔光互补光伏电站项目及贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价上网光伏发电复合项目达到预定可使用状态日期延期至2024年6月。
（二）募投项目本次延期情况及原因
湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW渔光互补光伏电站项目因黄歇口镇政府部分土地在第三次全国国土调查过程中发生土地性质变化，交付时间延迟，项目建设进度有所延缓。公司就此成立专项组，经多次沟通协调相关部门，上述土地问题已基本解决。截至目前，本项目已建设完成62MW，剩余部分建设用地预计将于2024年9月底之前交付，并于2025年6月底之前完成建设。
贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目原计划租地区域在第三次全国国土调查过程中发生土地性质变化，公司就重新租赁土地进行了调查、协商和签约，因此而导致项目建设进度有所延缓，目前光伏区土地已基本完成租赁工作，预计2025年6月底之前完成建设。
（三）保障延期后按期完成的相关措施
截至目前，湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW渔光互补光伏电站项目和贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，公司将加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金合法有效使用。
公司已成立专项工作小组，后续将实时关注前述两个募投项目的管理，定期对项目建设进度进行监督检查，确保项目按上述延期日期完成。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设情况作出的审慎决定，项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，不会对公司募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展规划。
五、审议程序及监管要求
公司于2024年6月28日召开了第十届董事会第四十八次会议、第十届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司2022年非公开发行股票部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
上述议案的审议和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定。
六、专项意见说明
（一）监事会审核意见
公司部分非公开发行股票募投项目延期事项是根据客观因素做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。全体监事审议并同意此项议案。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司及国开证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，未改变项目实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2024年6月29日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-046
金开新能源股份有限公司
第十届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十八次会议通知于2024年6月21日以书面形式发出，并于2024年6月28日以非现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长主持，审议并通过如下决议：
一、关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案
公司部分非公开发行股票募投项目延期事项是根据客观因素做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司监事会
2024年6月29日
