雅戈尔时尚股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2024-022
雅戈尔时尚股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月15日 15点00分
召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月15日
至2024年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年6月28日经公司十一届董事会第九次会议审议通过，并于2024年6月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用邮件、信函方式办理登记。
（二）登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部
（三）登记时间：2024年7月12日（星期五）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人姓名：曹先生、林小姐
电话号码：0574-56198177
邮箱：ir@youngor.com
(二)请采用邮件、信函方式办理登记的股东，在邮件、信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
(三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司董事会
2024年6月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
雅戈尔时尚股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-021
雅戈尔时尚股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人：雅戈尔置业控股有限公司（以下简称“雅戈尔置业”）
● 被担保人：珠海鹏湾置业有限公司（以下简称“珠海鹏湾置业”）
● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：雅戈尔置业拟为珠海鹏湾置业在中国工商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“工商银行”）的贷款展期继续担保，本次提供的担保金额为23,500万元。截至公告披露日，公司及控股子公司已实际为珠海鹏湾置业提供的担保余额为23,500万元，将于2024年7月20日到期。
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为83,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.13%。
● 是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：零
● 特别风险提示：本次被担保方的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况
公司全资子公司雅戈尔置业持有珠海鹏湾置业50%股权。因珠海金湾项目开发需要，珠海鹏湾置业向工商银行申请贷款，该贷款将于2024年7月20日到期，具体内容详见公司于2022年10月1日披露的《对外担保公告》（公告编号：临2022-053）。因珠海金湾项目开发计划发生变化，为满足其经营发展需要，珠海鹏湾置业拟向工商银行申请对项目贷款进行展期至2026年12月20日，展期金额为47,000万元。雅戈尔置业拟按照持股比例50%为珠海鹏湾置业上述贷款展期金额中的对应比例即23,500万元本金及其利息等费用继续提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
（二）决策程序
公司于2024年6月28日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，同意全资子公司雅戈尔置业对珠海鹏湾置业提供总额度不超过23,500万元的连带责任保证担保，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
因被担保人珠海鹏湾置业资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）珠海鹏湾置业有限公司
成立时间：2020年1月8日
统一社会信用代码：91440400MA549MKM6H
注册地点：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8号106室
法定代表人：洪群峰
注册资本：5,000万元
经营范围：房地产开发、经营，绿化养护，物业管理，会务服务，展览展示服务，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业管理咨询、商务信息咨询，建筑装饰装潢建设工程设计施工一体化，停车场设备、交通安全设施、通讯设备、照明设备、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东结构：珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司100%控股。上海鹏炽实业发展有限公司、雅戈尔置业控股有限公司对珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司分别持股50%。
主要财务指标：
单位：万元
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注：珠海鹏湾置业的2023年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年1-3月份财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起三年
3、担保金额：不超过人民币23,500万元。
4、担保范围：主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是因珠海金湾项目开发计划发生变化，为满足其经营发展需求，顺利推进项目竣工交付，对原有贷款展期继续按照持股比例提供担保。在原担保措施基础上并未增加新的担保措施，不会增加公司负担。
五、董事会意见
公司于2024年6月28日召开第十一届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》。董事会认为本次担保的目的是为满足珠海金湾项目经营发展需求，确保项目竣工交付的顺利推进；雅戈尔置业与合作方均按持股比例承担相应的担保责任；且本次担保系存续债务担保措施的延续，未增加上市公司额外的担保责任，亦不会增加公司担保风险；同意将《关于对外担保的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为83,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.13%；其中：
公司对控股子公司的担保额度为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.38%；
子公司互保的担保额度为45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.15%；
公司对合营公司及联营公司的担保额度为23,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.60%。
公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十九日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-020
雅戈尔时尚股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月23日以书面形式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知和会议材料，会议于2024年6月28日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并形成如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》
具体内容详见公司本日披露的临2024-021《对外担保公告》。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司本日披露的临2024-022《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
上述第1项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十九日
