中国医药健康产业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-041号
中国医药健康产业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，职工董事周兴兵先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事张琳女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总法律顾问张剑先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞争相 关承诺履行期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案第1项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
上述议案第2项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：尹月、赵博嘉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2024年6月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-042号
中国医药健康产业股份有限公司
第九届董事会第18次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第18次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长杨光先生召集并主持，公司部分监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
(二)本次会议通知于2024年6月21日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
因工作调整原因，童朝银先生申请辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，童朝银先生将继续担任公司董事、战略与投资委员会委员职务。
根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，董事会选举董事车凌云先生任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议通过日至本届董事会届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2024年6月29日
