湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-048

湖北双环科技股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议通知于2024年6月22日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2024年6月28日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

（一）逐项审议通过关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案

与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

1.选举汪万新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.选举鲁强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.选举武芙蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.选举张雷先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.选举高亚红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.选举骆志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意提名汪万新先生、鲁强先生、武芙蓉女士、张雷先生、高亚红女士、骆志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。 具体内容详见公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）逐项审议通过关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案

与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

1.选举邓伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.选举成协中先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.选举马传刚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意提名邓伟先生、成协中先生、马传刚先生士为公司第十一届董事会独立董事的候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。 具体内容详见公司同日公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核 无异议后，公司股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（三）审议并通过了关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2024年7月15日14：50召开公司2024年第四次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日公告。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-049

湖北双环科技股份有限公司

第十届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议通知于2024年6月22日以电子通讯的形式发出。

2、本次会议于2024年6月28日采用通讯表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议通过了以下议案

（一）逐项审议通过关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

1.选举黄剑先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.选举张明新先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会同意提名黄剑先生、张明新先生作为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过本议案之日起，与公司职工代表监事一起组成公司第十一届监事会。第十一届监事会任期三年。 具体内容详见公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

第十届监事会第二十二次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司监事会

2024年6月28日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-050

湖北双环科技股份有限公司关于

召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2024年第四次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2024年6月28日召开的湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第四十次会议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.本次股东大会现场会议召开时间为：2024年7月15日（星期一）下午 14:50。

2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2024年7月15日上午 9:15－下午15:00。

3.深交所交易系统投票时间为：2024年7月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2024年7月10日。

（七）出席对象

1、截止2024年7月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

1、以上提案已经公司第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过，提案具体内容已于本公告同日在巨潮资讯网上披露的相关公告；

2、议案 1.00、2.00、3.00分别应选非独立董事 6 名、应选独立董事 3 名、应选监事 2 名。议案1.00、2.00、3.00分别采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无 异议后，股东大会方可进行表决。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司 规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2024年7月10日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第四十次会议决议。

（二）公司第十届监事会第二十二次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案为累积投票议案，对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事 （如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事，也可以在 6位非独立董事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事，也可以在 3 位独立董事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事，也可以在2位非职工代表监事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年7月15日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

■

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-051

湖北双环科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月28日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会审议同意提名汪万新先生、鲁强先生、武芙蓉女士、张雷先生、高亚红女士、骆志勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名邓伟先生、成协中先生、马传刚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人邓伟先生为会计专业人士，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人马传刚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；成协中先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其正在参加深圳证券交易所独立董事资格培训。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十一届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事人数占比达到三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日

附件：

湖北双环科技股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

汪万新：男，1965年10月出生，本科学历，中共党员。参加工作至今主要从事化工行业生产管理、安全环保管理和企业管理工作，曾任湖北宜化化工股份有限公司副总工程师，湖北宜化集团有限责任公司安环部长、生产部长，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司安环部长、副总经理、总经理、董事长，新疆宜化化工有限公司总经理，鄂尔多斯市宜化化工有限公司执行董事。现任湖北双环化工集团有限公司董事长，湖北双环科技股份有限公司董事长。

汪万新先生在本公司控股股东湖北双环化工集团有限公司（简称“双环集团”）任董事长，为本公司的关联人。汪万新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东（不含双环集团）之间不存在关联关系。汪万新先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。汪万新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

鲁强：男，1975年9月出生，中共党员，本科学历。1996年在双环科技净化车间操作岗位工作，后曾任双环科技生产调度、调度长、调度室副主任、调度室主任，生产部副部长、部长、合成氨事业部部长，2015年5月至2018年2月任双环科技煤气化技改项目指挥长、煤气化中心主任。现任湖北双环科技股份有限公司董事、总经理。

鲁强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。鲁强先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。鲁强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

武芙蓉：女，1982年11月出生，硕士学历，中共党员。曾任湖北宜化集团有限责任公司财务部副部长，湖北双环科技股份有限公司财务部部长。现任湖北双环科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

武芙蓉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。武芙蓉女士未持有本公司股份，不属于失信被执行人。武芙蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

张雷：男，1979年10月出生，工学硕士。曾在中芯国际集成电路制造（成都）有限公司、河北景化化工有限公司、湖北宜化化工股份有限公司工作，2013 年至 2017年7月在湖北宜化集团有限责任公司资本运营中心工作。现任湖北双环科技股份有限公司董事、董事会秘书。

张雷先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。张雷先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。张雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政 处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

高亚红：女，1975年2月出生，中共党员，大专学历，注册会计师。曾任湖北宜化集团有限责任公司会计处处长、财务管理部副部长，湖北楚星化工股份有限公司总经理助理、财务管理部部长，现任湖北宜化集团有限责任公司财务管理部副部长，拟任双环集团董事。

高亚红女士拟任双环集团（本公司控股股东）董事，与本公司存在关联关系。高亚红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东（不含双环集团）之间不存在关联关系。高亚红女士未持有本公司股份，不属于失信被执行人。高亚红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

骆志勇：男，1966年1月出生，中共党员，在职省委党校研究生学历。曾任黄州区一级调研员、湖北省长投环保有限公司总经理、湖北科创投资管理有限公司党支部书记、执行董事。现任长江产业投资集团有限公司（本公司间接控股股东）资管专员，副总经济师(挂聘)。

骆志勇先生在本公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司任职。骆志勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东（不含双环集团）之间不存在关联关系。骆志勇先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。骆志勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政 处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

二、独立董事候选人

马传刚：男，1970年7月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士学位。曾任营口交通运输集团有限公司、营口资产经营集团有限公司、温州市交通运输集团有限公司、盐城市国有资产投资集团有限公司、沈阳燃气集团有限公司董事，北京华录百纳影视股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司独立董事。现任湖北双环科技股份有限公司（上市公司）、瀛通通讯股份有限公司（上市公司）、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事（上市公司），江苏黄海金融控股集团有限公司董事。

马传刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。马传刚先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。马传刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

成协中：男，1980年9月出生，博士研究生学历。曾任北京市社会科学院科研人员。兼任北京大学法学院软法研究中心副主任，中国行为法学会软法研究专业委员会副会长。现任中国政法大学专任教师，教授，博士生导师，湖北双环科技股份有限公司独立董事。

成协中先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。成协中先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。成协中先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

邓伟：男，1985年10月出生，博士研究生学历，财务管理专业教授职称，会计专业人士。曾任中南财经政法大学会计学院讲师，现任中南财经政法大学会计学院教授。

邓伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。邓伟先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。邓伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-052

湖北双环科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月28日召开的第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名黄剑先生和张明新先生为公司第十一届监事会非职工代表监事；上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

监 事 会

2024年6月28日

附件：

湖北双环科技股份有限公司

第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工监事候选人

黄剑：男，1974年4月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任中共省委纪委驻省经信委纪检组办公室主任、湖北省高新产业投资集团有限公司纪检监察室主任，现任长江产业投资集团（本公司间接控股股东）党委巡察办巡察二组组长兼任湖北双环科技股份有限公司党委党委委员、纪委书记。

黄剑先生在本公司间接控股股东任职。黄剑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东（不含本公司控股股东湖北双环化工集团有限公司）之间不存在关联关系。黄剑先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。黄剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

张明新：男，汉族，湖北荆门人，1965年10月出生，在职博士研究生学历，中共党员。曾任湖北省高新产业投资集团有限公司纪检监察室主任、湖北科技创业服务中心有限公司党支部书记、执行董事，现任长江产业投资集团有限公司（本公司间接控股股东）监督专员。

张明新先生在本公司间接控股股东任职。张明新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间（不含本公司控股股东双环集团）不存在关联关系。张明新先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。张明新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-053

湖北双环科技股份有限公司

关于第十一届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，为保证监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意王彬先生为公司第十一届监事会职工代表监事，王彬先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司监事会

2024年6月28日

附：职工代表监事简历

王彬先生，男，1980年10月出生，中专学历。参加工作至今在湖北双环科技股份有限公司工作。现任湖北双环科技股份有限公司制盐分厂员工、职工监事。王彬先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会和证券交易所惩戒。