内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于选举王占山为公司董事长的公告

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-016

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于选举王占山为公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开八届十六次董事会，审议通过《关于选举王占山为公司董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会选举王占山（简历见附件）为公司第八届董事会董事长。董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为王占山，公司将尽快完成董事长、法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2024年7月2日

附件：王占山简历

王占山：男，1970年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司副总经理、总经理、党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务事业部总经理、党委书记；内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，北方股份董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人，北方股份董事长、法定代表人。

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-015

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

八届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体董事出席本次会议。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次会议通知于2024年6月25日以电子邮件等方式告知全体董事。

3、本次会议于2024年7月1日以通讯表决的方式召开并形成决议。

4、本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。会议由董事王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《选举王占山为公司董事长》的议案。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员》的议案。

（1）战略与投资委员会

调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞

调整后：王占山（主任委员）、吕莹、郭海全、侯文瑞

（2）提名委员会

调整前：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇

调整后：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、张继德、向勇

（3）薪酬与考核委员会

调整前：向勇（主任委员）、王占山、张继德

调整后：向勇（主任委员）、张继德、吕莹

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2024年7月2日