浙江九洲药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-054
浙江九洲药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年7月1日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2024年6月26日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
为响应上海证券交易所《关于向沪市公司发出开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议》，倡议以“进一步提升上市公司质量和投资价值”为目标，引导上市公司更好发挥主体责任，更好回报投资者。公司围绕主责主业、股东回报、投资者关系、公司治理等方面，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见公司于2024年6月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
经公司董事会研究决定，同意聘任周星先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2024年7月2日
简历：
周星：男，1991年出生，中国国籍，本科。曾任职于利欧集团股份有限公司证券助理、恒勃控股股份有限公司证券事务代表，其已于2018年1月参加上海证券交易所第98期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。周星先生于2020年3月加入九洲药业，现担任公司证券事务代表。
