深圳微芯生物科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号： 2024-062

转债代码：118012 转债简称：微芯转债

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本季度转股情况：深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“微芯转债”自2023年1月11日起可转换为公司股份，自2024年4月1日至2024年6月30日期间，“微芯转债”共有人民币1,000元已转换为公司股票，转股数量为39股，占“微芯转债”转股前公司已发行股份总额的0%。

●累计转股情况：截至2024年6月30日，“微芯转债”累计有人民币108,000元已转换为公司股票，转股数量为4,243股，占“微芯转债”转股前公司已发行股份总额的0.0010%；

●未转股可转债情况：截至2024年6月30日，“微芯转债”尚未转股的可转债金额为人民币499,892,000元，占“微芯转债”发行总量的99.9784%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1234号”文同意注册，公司于2022年7月5日向不特定对象发行可转换公司债券500.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币50,000.00万元（人民币伍亿元整），发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年7月5日至2028年7月4日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕195号文同意，公司发行的50,000.00万元可转换公司债券已于2022年7月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微芯转债”，债券代码“118012”。

根据有关法律法规和《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“微芯转债”自2023年1月11日起可转换为本公司股份，初始转股价格为25.36元/股，因公司发生《募集说明书》规定的转股价格调整事项（回购股份注销，公司总股本减少），自2024年6月4日起，公司转股价格调整为25.26元/股。

二、可转债本次转股情况

“微芯转债”的转股期自2023年1月11日至2028年7月4日止。自2024年4月1日起至2024年6月30日，“微芯转债”共有人民币1,000元已转换为公司股票，转股数量为39股，占“微芯转债”转股前公司已发行股份总额的0%；截至2024年6月30日，“微芯转债”累计有人民币108,000元已转换为公司股票，转股数量为4,243股，占“微芯转债”转股前公司已发行股份总额的0.0010%。

截至2024年6月30日，“微芯转债”尚未转股的可转债金额为人民币499,892,000元，占“微芯转债”发行总量的99.9784%。

三、股本变动情况

单位：股

■

注：上述股份变动前后差异3,490,949股，除了上述可转债转股39股外，主要是由于公司于2024 年5月31日完成了回购专用证券账户内3,490,988股回购股份的注销所导致。

四、其他

投资者如需了解微芯转债的详细情况，敬请查阅公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-26952070

联系邮箱：ir@chipscreen.com

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年7月2日