新湖中宝股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2024-049
新湖中宝股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第二十八次会议于 2024年6月28日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于7月1日以通讯方式召开。会议应到签字董事七名，实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题：
一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
公司拟对第十一届董事会换届并进行第十二届董事会选举，公司股东、第十一届董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，提名了公司第十二届董事会董事候选人。
公司股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）提名付亚民、陈英骅、梁春雨为公司董事候选人，其中梁春雨为独立董事候选人；
公司股东衢州市新安财通智造股权投资合伙企业(有限合伙)提名何锋为公司董事候选人；
公司股东黄伟提名林俊波为公司董事候选人；
第十一届董事会提名马莉艳、汪冬华为独立董事候选人。
董事候选人简历详见附件。
二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2024年度第四次临时股东大会的议案》
详见本公司公告临2024-052号。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2024年7月2日
附：董事候选人简历
付亚民，男，1979年生，管理学硕士。曾就职于衢州市交通投资集团有限公司。2022年7月起任衢州工业发展集团有限公司投资融资部部长、浙江信安国际贸易集团有限公司法人、执行董事、总经理；2023年1月起任衢州工业发展集团有限公司总经理助理；2023年11月起任衢州工业发展集团有限公司董事、副总经理；2024年5月起任衢州工业控股集团有限公司董事、副总经理。
林俊波，女，1971年生，经济学博士，高级经济师。1999年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。自2009年10月至今任本公司董事长。
陈英骅，男，1983年生，法学博士。曾任中兴通讯东南亚区法务总监、中信银行杭州分行法务经理，自2015年3月至今任浙江金融资产交易中心股份有限公司党委委员、副总裁兼董事会秘书。
何锋，男，1976年生，工商管理学硕士。曾就职于衢州绿色发展集团有限公司。2022年9月至今任衢州智造产业投资集团有限公司执行董事、经理，2023年10月至今任本公司董事。
汪冬华，男，1973年生，管理学博士。2004年7月加入华东理工大学商学院，2012年9月至今为华东理工大学商学院教授、博导。
马莉艳，女，1974年生，会计学硕士。曾任雅莹集团股份有限公司财务经理、财务总监兼董事会秘书、管理副总裁，2023年10月至今任雅莹书院执行院长。
梁春雨，男，1977年生，工商管理硕士。曾任软银中国董事、海创汇投资CEO，2022年12月至今任众合方元（北京）投资管理有限公司管理合伙人。
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2024-050
新湖中宝股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第十一次会议于 2024年6月28日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于7月1日以通讯方式召开。会议应到签字监事3名，实到签字监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题：
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司拟对第十一届监事会换届并进行第十二届监事会选举，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第十一届监事会提名陈夏林、蔡家楣两人为公司第十二届监事会监事候选人。
公司职工代表大会推选王佳为职工代表监事候选人。公司股东大会审议通过后，王佳与以上两位监事候选人共同组成公司第十二届监事会。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司监事会
2024年7月2日
附：监事候选人简历
陈夏林，男，1971年生，本科。曾任杭州市余杭区委常委、常务副区长。现任新湖控股有限公司董事长。
蔡家楣，男，1946年生，本科。1985年起历任浙江工业大学实验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。现任本公司独立董事。
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2024-051
新湖中宝股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第十一届监事会换届并进行第十二届监事会选举。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举王佳为第十二届监事会职工代表监事。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十二届监事会，任期三年。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司
2024年7月2日
附：职工代表担任监事简历
王佳，男，1981年生，本科学历，中共党员。2003年起，历任浙江新湖集团股份有限公司办公室主管、上海新湖明珠置业有限公司副总经理、上海新湖房地产开发有限公司总经理助理，现任新湖中宝股份有限公司行政管理部总经理。
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-052
新湖中宝股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月17日10 点 00分
召开地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月17日
至2024年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年7月1日召开的第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2024年7月2日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11层证券事务部
电话：0571-85171837、0571-87395051
传真：0571-87395052
邮编：310007
联系人：高莉、徐唱
（四）登记时间：
2024年7月12日9:30一11:30、13:30一17:00。
六、其他事项
2024年第四次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2024年7月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
新湖中宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月17日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2024-053
新湖中宝股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 风险提示：本次变更尚待公司股东大会审议通过及履行相关程序后方能生效，请投资者注意投资风险。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第十一届董事会换届并进行第十二届董事会选举。公司董事会成员7名董事组成，在本次换届中，其中2名非独立董事、1名独立董事由公司第一大股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智宝”）提名，1名非独立董事由衢州智宝的关联方衢州市新安财通智造股权投资合伙企业(有限合伙)提名，衢州智宝及其关联方提名的非独立董事占公司非独立董事的3/4，提名的独立董事占公司独立董事的1/3（详见公司公告临2024-049号）。
如公司股东大会审议通过上述事项，衢州智宝及其关联方能控制上市公司董事会，结合衢州智宝已成为公司第一大股东，公司的控股股东将变更为衢州智宝；实际控制人拟变更为衢州国有资产管理机构。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司
2024年7月2日
