上海汇丽建材股份有限公司
关于股份回购的进展公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2024-037

上海汇丽建材股份有限公司

关于股份回购的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

2024年5月17日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。公司回购股份的用途为维护公司价值及股东权益，回购价格不超过0.470美元/股（含），回购资金总额不低于人民币500万元（含），不超过人民币1,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年5月18日、2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-012）和《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。

2024年6月15日，公司召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《公司关于增加回购股份资金总额的议案》，同意在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额，将回购股份资金总额由“不低于人民币500万元（含），不超过人民币1,000万元（含）”调整为“不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）”。回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于2024年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-025）和《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2024-026）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下：

2024年6月以及截至2024年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,046.29万股，占公司总股本的比例为5.7647%，回购成交的最高价为0.251美元/股、最低价为0.132美元/股，已支付的总金额为217.99万美元（不含交易费用），折合人民币1,553.60万元（按2024年6月28日美元对人民币汇率中间价1:7.1268折算）。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2024年7月2日

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2024-038

上海汇丽建材股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王绍斌先生递交的书面辞职报告。王绍斌先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任及委员的职务，王绍斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于王绍斌先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，王绍斌先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序完成新任独立董事选举工作。

王绍斌先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请公司股东或债权人注意。王绍斌先生的辞任不会影响董事会及公司的运作。

王绍斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王绍斌先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2024年7月2日