银泰黄金股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000975证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-031

银泰黄金股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年6月27日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2024年7月1日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司全称及证券简称的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

以上第一、二、三、四项议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二四年七月一日

证券代码：000975证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-032

银泰黄金股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年6月27日以电子邮件向全体监事送达，公司全体监事以通讯方式进行了表决，公司于2024年7月1日（含当日）前收到全体监事的表决结果。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司监事会

二○二四年七月一日

证券代码：000975证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-034

银泰黄金股份有限公司

关于拟变更公司全称及证券简称的

公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●公司名称拟变更为：山金国际黄金股份有限公司

●公司证券简称拟变更为：山金国际

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》。具体变更事项如下：

一、拟变更公司全称、证券简称的说明

■

本次拟变更的公司全称已经国家市场监督管理总局预先核准，尚需提交公司股东大会审议，并提交内蒙古自治区市场监督管理局审核及履行相关变更登记程序，变更后的公司名称以最终登记为准。

二、拟变更公司全称、证券简称的原因说明

2023年7月20日，公司原实际控制人沈国军先生、原控股股东中国银泰投资有限公司向山东黄金矿业股份有限公司协议转让公司股份完成过户登记，山东黄金矿业股份有限公司成为公司控股股东。根据双方协议约定，公司拟变更全称及证券简称。

本次变更后，公司主营业务仍为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，矿产资源主要为金矿，产品主要为合质金。本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.7.10 条规定，不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

三、其他事项说明

公司拟变更证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议,公司证券代码“000975”仍保持不变。

四、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二○二四年七月一日

证券代码：000975证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-035

银泰黄金股份有限公司

关于召开2024年

第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会。

（二）本次股东大会经公司第九届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30开始，会期半天。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月18日上午9:15一下午15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024年7月11日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2024年7月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2024年7月3日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

议案2、3、4、5为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年7月17日（星期三）9:30至17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在2024年7月17日（星期三）17:00 之前送达到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司董事会秘书办公室。

4、其他事项

（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（2）会议联系方式：

联系人：李铮

电话：010-85171856

电子邮箱：975@ytg000975.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二○二四年七月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）本次股东大会仅设置非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月18日的交易时间，即上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰黄金股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

■

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码：000975证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-033

银泰黄金股份有限公司

关于《公司章程》及其附件修订说明的

公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月1日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的有关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，具体内容如下：

一、《公司章程》修订内容

■

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二、《股东大会议事规则》修订内容

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三、《董事会议事规则》修订内容

(下转99版)