北京煜邦电力技术股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”自2024年1月26日开始转股，截至2024年6月28日累计共有人民币15,000元已转换为公司股票，累计转股数量1,477股，占“煜邦转债”转股前公司已发行股份总额247,062,172股的0.000598%。

● 未转股可转债情况：截至2024年6月28日，“煜邦转债”尚未转股的可转债金额410,791,000元，占“煜邦转债”发行总量的99.996%。

● 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月28日期间，“煜邦转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量为987股，占“煜邦转债”转股前公司已发行股份总额247,062,172股的0.000399%。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1383号”文予以注册，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日向不特定对象发行可转换公司债券410.8060万张，每张面值100元，发行总额41,080.60万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即2023年7月20日至2029年7月19日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180号”文同意，公司41,080.60万元可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

根据有关规定和《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“煜邦转债”自2024年1月26日起可转换为公司股份，转股期间为2024年1月26日至2029年7月19日。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“煜邦转债”转股期为2024年1月26日至2029年7月19日。自2024年4月1日至2024年6月28日期间，“煜邦转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量为987股，占“煜邦转债”转股前公司已发行股份总额247,062,172股的0.000399%。

截至2024年6月28日，“煜邦转债”尚未转股的可转债金额410,791,000元，占“煜邦转债”发行总量的99.996%。

三、股本变动情况

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注：上述有限售条件流通股为首发限售股份，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起36个月，已于2024年6月17日上市流通。具体详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-066）

四、其他

投资者如需了解煜邦转债的详细情况，请查阅公司2023年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：010-84423548

联系邮箱：ir@yupont.com

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司

2024年7月3日

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-074

债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告