广联达科技股份有限公司
2024年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-057

广联达科技股份有限公司

2024年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2024年7月2日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月2日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月2日9:15-15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共165人，代表股份736,359,475股，占公司有表决权股份总数的44.3489%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）23人，代表股份538,502,121股，占公司有表决权股份总数的32.4325%；通过网络投票的股东（或股东代表）142人，代表股份197,857,354股，占公司有表决权股份总数的11.9164%。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共154人，代表股份383,975,493股，占公司有表决权股份总数的23.1258%。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；

同意716,787,294股，占出席会议所有股东有表决权股份的97.3420%；反对19,572,181股，占出席会议所有股东有表决权股份的2.6580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意364,403,312股，占出席会议的中小股东有表决权股份的94.9028%；反对19,572,181股，占出席会议的中小股东有表决权股份的5.0972%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0000％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所贾琛律师、刘宜矗律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年度第二次临时股东大会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于广联达科技股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二日

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-058

广联达科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年7月2日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2024年6月25日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事云浪生先生、王爱华先生、李伟先生、吴佐民先生，独立董事马永义先生、柴敏刚先生以通讯方式参会，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二日

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-059

广联达科技股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员作如下调整：

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上述董事会各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二日