美的集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

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美的集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2024年7月2日下午14:30

2．现场会议召开地点：公司总部大楼

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：本公司董事会

5．主持人：董事长方洪波先生

6．网络投票时间：2024年7月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月2日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月2日上午9:15－下午15:00的任意时间。

7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1．出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共829名，代表股份3,935,922,406股，占公司有表决权的股份总数的56.6184%（截至股权登记日公司总股本为6,980,115,778股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 28,452,226股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,951,663,552股）。

2．现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共51名，代表股份 2,375,814,959股，占公司享有表决权的股份总数的34.1762%。

3．网络投票情况

通过网络投票表决的股东共778名，代表股份1,560,107,447股，占公司享有表决权的股份总数的22.4422％。

四、提案审议和表决结果

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本次会议共审议13项议案，1-8项和10项议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。上述普通决议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：刘兴、赵丹阳

3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年7月3日

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美的集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月14日和2024年7月2日分别召开第四届董事会第二十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。

2018年限制性股票激励计划预留授予的1名激励对象因所在单位业绩考核不达标原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12,500股进行回购注销；2019年限制性股票激励计划38名激励对象因离职、职务调整及所在单位业绩考核不达标等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计428,698股进行回购注销；2021年限制性股票激励计划的35名激励对象因离职、职务调整及个人或所在单位业绩不达标等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计299,904股进行回购注销；2022年限制性股票激励计划的22名激励对象因离职、职务调整及个人或所在单位业绩不达标等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计617,938股进行回购注销；2023年限制性股票激励计划的46名激励对象因离职、职务调整及所在单位业绩考核不达标等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计484,358股进行回购注销。

根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共1,843,398股，注销完成后，公司总股本将减少1,843,398股，公司将及时披露回购注销完成公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

2、申报时间：2024年7月3日至2024年8月16日，每日9：30一11：30、13：30一17：00；

3、联系人：犹明阳

4、联系电话：0757-26637438

5、指定传真：0757-26605456

6、邮政编码：528311

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年7月3日

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美的集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年7月2日召开职工代表大会，会议选举梁惠铭女士（简历附后）为公司第五届监事会的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2024年7月3日

附：职工代表监事简历

梁惠铭，女，41岁，本科，2007年加入美的，曾任美的集团行政与人力资源部工商管理主任专员，现任公司职工代表监事。

梁惠铭女士未持有本公司股份；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，梁惠铭女士不是失信被执行人。

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美的集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月2日以通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议通知，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举方洪波为公司第五届董事会董事长，任期三年。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会各专门委员会委员如下表所示（任期三年）：

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三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于划分董事角色及职能的议案》；

公司现有董事10名，为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会现确认本次H股发行上市后，公司各董事角色及职能划分如下：

执行董事：方洪波、王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟

非执行董事：赵军

独立非执行董事：许定波、肖耿、刘俏、邱锂力

上述董事角色及职能自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

董事会聘任方洪波担任公司总裁，任期三年。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟、柏林、赵磊、钟铮、张小懿、李国林、王金亮、卫昶为公司副总裁，以上聘任人员任期三年。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任钟铮为公司首席财务官，任期三年。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司首席技术官的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任卫昶为公司首席技术官，任期三年。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司首席人才官的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任赵文心为公司首席人才官，任期三年。

九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任钟铮为公司财务总监，任期三年。上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

由董事长方洪波提名，董事会聘任江鹏为公司董事会秘书，任期三年。

江鹏联系方式如下：

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

电话：0757-22607708

传真：0757-26605456

电子信箱：IR@midea.com

十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

由总裁方洪波提名，董事会聘任犹明阳为公司证券事务代表，任期三年。

犹明阳联系方式如下：

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

电话：0757-26637438

传真：0757-26605456

电子信箱：IR@midea.com

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年7月3日

附：相关人员简历

方洪波，男，57岁，硕士，1992年加入美的，曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。

方洪波先生持有公司股票116,990,492股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，方洪波先生不是失信被执行人。

王建国，男，48岁，硕士，1999年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任公司董事、副总裁、智能家居事业群总裁、美的国际总裁，分管集团法务、智能家居产品事业部、东芝家电、美的国际、美的中国区域和国际物流。

王建国先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，王建国先生不是失信被执行人。

伏拥军，男，56岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的环境电器事业部总经理，美的部品事业部总经理，美的机电事业部总裁，现任美的集团董事、副总裁兼工业技术事业群总裁。

伏拥军先生，目前持有公司股票200,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，伏拥军先生不是失信被执行人。

管金伟，男，45岁，硕士，2002年加入美的，曾任美的中央空调事业部副总经理兼海外营销公司总经理、美的国际总裁助理兼东盟区域总经理等职务，现任公司董事、副总裁兼美的楼宇科技事业部总裁。

管金伟先生，目前持有公司股票535,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，管金伟先生不是失信被执行人。

顾炎民，男，61岁，博士，2000年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任公司董事、副总裁、机器人与自动化事业部总裁兼库卡集团监事会主席等职务。

顾炎民先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，顾炎民先生不是失信被执行人。

柏林，男，43岁，本科，2003年加入美的集团，曾任制冷集团亚太大区总经理，冰箱事业部海外营销公司总经理，冰箱事业部国内营销公司总经理，冰箱事业部总裁，现任公司副总裁兼中国区域总裁。

柏林先生，目前持有公司股票95,079股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，张小懿先生不是失信被执行人。

赵磊，男，39岁，硕士，2011年加入美的集团，曾任家用空调事业部华北片区总监、中国区域终端零售总监、洗衣机事业部国内营销公司总经理、洗衣机事业部总裁，现任公司副总裁兼家用空调事业部总裁。

赵磊先生，目前持有公司股票102,700股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，张小懿先生不是失信被执行人。

钟铮，女，43岁，硕士，2002年加入美的，曾任金融中心、部品事业部财经总监，美的集团审计总监等职务，现任公司副总裁、首席财务官兼财务总监。

钟铮女士，目前持有公司股票276,152股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，钟铮女士不是失信被执行人。

张小懿，男，51岁，硕士，2010年加入美的，曾任美的集团IT海外系统部长、供应链系统部长、美的集团IT总监等职务，现任公司副总裁兼CDO。

张小懿先生，目前持有公司股票516,575股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，张小懿先生不是失信被执行人。

李国林，男，48岁，硕士，1998年加入美的，曾任美的集团家用空调事业部副总裁、生活电器事业部总裁，现任公司副总裁兼公司CSO、品质与供应链总监。

李国林先生持有公司股票440,700股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，李国林先生不是失信被执行人。

王金亮，男，57岁，硕士，1995年加入美的，曾任美的中国营销总部副总裁、美的电器副总裁兼市场部总监等职务，现任公司副总裁。

王金亮先生，目前持有公司股票378,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，王金亮先生不是失信被执行人。

卫昶，男，61岁，博士，2022年加入美的，曾任通用电气公司全球研发中心水处理及高分子材料技术总监并兼任大中华区水处理产品总经理。2014年至2022年任国家能源集团北京低碳清洁能源研究院院长，现任公司副总裁兼首席技术官。

卫昶先生，目前未持有公司股票。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，王金亮先生不是失信被执行人。

赵文心，女，硕士，42岁，2004年加入美的集团，曾任美的集团家用空调事业部副总经理兼海外营销总经理、美的国际副总裁等职务，现任公司首席人才官兼人力资源总监。

赵文心女士，目前持有公司股票444,000股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，钟铮女士不是失信被执行人。

江鹏，男，51岁，硕士，2007年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

江鹏先生，目前持有公司股票494,600股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，江鹏先生不是失信被执行人。

犹明阳，男，32岁，硕士，2018年加入美的，曾任美的集团证券事务专员，现任美的集团证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

犹明阳先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，犹明阳先生不是失信被执行人。

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美的集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年7月2日以通讯方式召开第五届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

依据公司2024年第二次临时股东大会监事会换届选举结果，董文涛、任凌艳为公司第五届监事会股东代表监事；依据公司职工代表大会选举结果，梁惠铭为公司第五届监事会职工代表监事。

与会监事一致同意选举董文涛为公司监事会主席，任期三年。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2024年7月3日

附：简历

董文涛，男，39岁，硕士，2016年加入美的集团，并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职，拥有超过十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验，现任公司监事会主席。

董文涛先生未持有本公司股份；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，董文涛先生不是失信被执行人。

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美的集团股份有限公司

关于自主行权模式下第六期股票期权第四个

行权期符合行权条件开始行权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）第六期股权激励计划共四个行权期，本次第四个行权期行权条件已经成就。

2、本次确定通过考核的777名激励对象可以在第四个行权期内行使其获得行权资格的共7,518,250份股票期权。

3、第六期股权激励计划第四个行权期起止时间为：2024年7月5日至2025年5月29日。本次自主行权股票期权的期权代码：037078；期权简称：美的JLC7。

一、第六期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2019年4月18日，美的集团第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。第三届监事会第七次会议对公司《第六期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2019年5月13日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈第六期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第六期股票期权激励计划相关议案。

公司第六期股票期权激励计划拟向1,150名激励对象授予4,724万份股票期权，本次授予的行权价格为54.17元/股。

3、根据美的集团2018年年度股东大会授权，2019年5月30日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第六期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第六期股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司第六期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2019年5月30日，同意公司向1,146名激励对象授予4,714万份股票期权，本次授予的行权价格由54.17元/股调整为52.87元/股。

公司原拟向1,146名激励对象授予4,714万份股票期权，由于15名激励对象因离职和职务变动等原因，已不再满足成为公司第六期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第六期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将第六期股票期权激励对象由1,146名变更为1,131名，股票期权总量由4,714万份调整为4,654万份。2019年7月5日，公司完成了第六期股票期权激励计划的期权授予登记工作。

4、公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第六期股票期权激励计划的行权价格的议案》，根据2019年度利润分配的实施安排，第六期股票期权激励计划的行权价格将由52.87元/股调整为51.28元/股。

5、公司已经于2021年5月27日披露了《2020年度利润分配实施公告》，以公司现有总股本7,045,159,320股扣除回购专户上已回购股份131,190,961股后可参与分配的总股数6,913,968,359股为基数，向全体股东每10股派16.005847元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日。

6、公司于2021年6月4日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整第六期股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2020年度利润分配的实施安排，第六期股权激励计划的行权价格由51.28元/股调整为49.71元/股

同时审议通过了《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、所在经营单位业绩考核不达标、个人业绩不达标及职务调整等原因对第六期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。调整后，第六期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原4654万份调整为3896.325万份。

同时审议通过了《关于公司第六期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第六期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第六期激励对象共965人，其在第一个行权期（有效期截至2022年5月27日止）可行权共870.825万份股票期权。

7、公司于2022年6月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意注销4名激励对象已到期未行权的25,100份股票期权，并根据2021年度利润分配的实施安排，第六期股权激励计划的行权价格由49.71元/股调整为48.04元/股，同意因激励对象离职、所在经营单位业绩考核不达标、个人业绩不达标及职务调整等原因对第六期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整后，第六期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原30,255,000份调整为26,982,250份。

8、公司于2023年6月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》，注销7名激励对象已到期未行权的40,591份股票期权。

同时审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2022年度利润分配的实施安排，第六期股权激励计划的行权价格将由48.04元/股调整为45.54元/股。

同时审议通过《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、职务调整、个人或所在经营单位业绩考核不达标等原因对第六期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整后，第六期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原18,570,000份调整为15,830,667份。

同时审议通过《关于第六期股票期权激励计划的第三个行权期行权相关事项的议案》鉴于公司第六期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第六期激励对象共762人，其在第三个行权期（有效期截至2024年5月29日止）可行权共7,339,417份股票期权。

9、公司于2023年5月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2023年度利润分配的实施安排，第六期股权激励计划的行权价格将由45.54元/股调整为42.56元/股。

10、公司已实施2023年度利润分配方案，以公司现有总股本6,975,318,129股剔除已回购股份48,558,888股后可参与分配的总股数6,926,759,241股为基数，按照每股分配金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金30元，本次权益分派股权登记日为2024年5月14日，除权除息日为2024年5月15日。

公司于2024年5月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2023年度利润分配的实施安排，第六期股票期权的行权价格由45.54元/股调整为42.56元/股。

11、公司于2024年6月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》，注销3名激励对象已到期未行权的15,100份股票期权。

同时审议通过《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、个人或所在经营单位业绩考核不达标等原因对第六期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整后，第六期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原8,491,250份调整为7,518,250份。

同时审议通过《关于第六期股票期权激励计划的第四个行权期行权相关事项的议案》鉴于公司第六期股票期权激励计划第四个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第六期激励对象共777人，其在第四个行权期（有效期截至2025年5月29日止）可行权共7,518,250份股票期权。

二、公司第六期股权激励计划第四个行权期行权的具体情况

1、股票期权行权股票来源

向激励对象定向增发。

2、第六期股票期权激励计划第四个行权期的行权条件及董事会对于行权条件满足的情况说明

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附表一：

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3、行权期间

2024年7月5日至2025年5月29日。

4、第四个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量

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第六期股权激励计划第四个行权期可行权激励对象共777人，合计可行权股票期权数量为7,518,250份，可行权激励对象人员名单已经公司监事会、独立董事和董事会薪酬与考核委员会核查。

5、行权比例

本次行权比例占现有激励对象获授股票期权的25%。

6、行权价格

公司第六期股权激励计划第四个行权期行权价格为42.56元/股。若在行权期间公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜，行权价格将进行相应的调整。

7、禁售期安排

激励对象转让其持有的标的股票，应当符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定：

（1）激励对象为公司高级管理人员，每年转让其持有的公司股票不得超过其所持有的公司股票总数的25%；在离任信息申报之日六个月内，不得转让其所持有的全部公司股份；

（2）激励对象为公司董事和高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，董事会将收回其所得收益；

（3）在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》。

三、公司第六期股权激励计划第四个行权期的行权安排

1、行权模式

本次行权采用自主行权方式，行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商系统自主进行申报行权。

2、承办券商情况

本次行权的承办券商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），国信证券已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求，并已完成所有业务准备工作，符合中国结算深圳分公司对自主行权业务系统接口要求。

国信证券保证提供的业务系统能够有效控制并防止激励对象在相关敏感期内行权、短线交易。自主行权启动前，公司、国信证券及激励对象进行了专门的学习，已充分理解相关行权的合规性要求如何在自主行权业务系统具体操作中实现，相关业务控制点有效。

3、自主行权期间

2024年7月5日至2025年5月29日。

4、可行权日

自授权日起60个月后的首个交易日起至授权日起72个月的最后一个交易日止，可行权日必须为交易日，且在行权有效期内，但不得在下列期间内行权：

（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前15日内；

（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

5、本次行权的激励对象中无董事及高级管理人员。

6、公司选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在《第六期股权激励计划》等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。

四、募集资金专户情况

1、募集资金专户信息

户 名：美的集团股份有限公司

开户银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司北窖支行

账 号：801101000669402040

2、募集资金存储的说明及承诺

公司第六期股票期权激励计划第四个行权期可行权股份数量为7,518,250份，期权行权所募集的资金将存储于上述银行专户，用于补充公司流动资金。

公司承诺：行权所得资金将存储于上述指定的银行专户，并严格按照披露的资金用途使用。

五、本次自主行权如全部完成后上市公司股本结构变动情况

公司第六期股票期权激励计划第四个行权期可行权股票如果全部行权，对本公司当期及未来各期损益没有影响，公司股本将增加7,518,250股，股东权益将增加319,976,720元，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

六、后期信息披露相关安排事宜

公司将在定期报告（包括半年度报告及年度报告）中或临时报告的形式披露公司获授股票期权激励对象的行权情况、股权激励对象变动情况、股票期权参数调整情况以及公司因行权而导致的股份变动情况等相关信息。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年7月3日