浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会2024年第六次临时会议
决议公告
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-60
浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会2024年第六次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、本次董事会于2024年7月3日下午16:00在杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，董事李文明、黄锐、韩洪灵、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由公司董事长袁仁军先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
会议选举杨威先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止，杨威先生简历见附件。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案
根据工作需要，董事会决定聘任邓敏华女士为公司第八届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。邓敏华女士简历见附件，联系方式如下：
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该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
第八届董事会2024年第六次临时会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年7月4日
附件
简历
杨威：男，汉族，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海交通大学工学学士，中级经济师（金融）。2003年参加工作，历任杭州杭钢对外经济贸易有限公司董事、总经理，宁波保税区杭钢外贸发展有限公司董事长、总经理，浙江富春有限公司董事长、总经理，旭石（新加坡）控股有限公司董事长、总经理，浙江省商务厅法规处处长、开发区处处长、自由贸易区处处长，现任浙商中拓党委委员、董事。
截止本次会议召开之日，杨威先生未持有公司股票，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邓敏华：女，汉族，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，经济师，具有董事会秘书资格。历任浙江物产国际贸易有限公司投资部职员，奥地利DCM有限公司驻中国首席代表助理、市场总监，中国诚通国际贸易有限公司战略投资部总经理，现任浙商中拓投资证券部经理。
截止本次会议召开之日，邓敏华女士未持有公司股票。除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未担任公司现任监事；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-59
浙商中拓集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024年7月3日（周三）下午15:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月3日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月3日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份375,792,148股，占上市公司总股份的53.7236％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份311,728,414股，占上市公司总股份的44.5650％。
通过网络投票的股东8人，代表股份64,063,734股，占上市公司总股份的9.1586％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
表决情况：同意375,521,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对270,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意63,898,334股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5786%；反对270,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4214%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案
表决情况：同意375,521,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对270,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意63,898,334股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5786%；反对270,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4214%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：王淳莹、叶凌芸
3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年7月4日
