天合光能股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：688599 证券简称： 天合光能 公告编号：2024-064
转债代码：118031 转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年7月3日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由公司董事长高纪凡先生召集和主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。目前公司日常生产经营情况正常，终止本次发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2024-066）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2024年7月4日
证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-065
转债代码：118031 转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年7月3日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，本次会议由监事会主席张银华先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》
监事会认为：公司本次终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天合光能股份有限公司监事会
2024年7月4日
证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-066
转债代码：118031 转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司
关于终止2023年度
向特定对象发行A股股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：
一、向特定对象发行股票事项概述
公司于2023年6月30日召开的第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，并于2023年7月1日将有关预案等内容进行了及时披露。
2023年7月24日公司召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了本次公司向特定对象发行A股股票相关的议案，并授权董事会全权办理本次定增事项的相关事宜。
以上内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相关工作，综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
目前公司日常生产经营情况正常，终止本次发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序
（一）董事会战略委员会审议情况
公司于2024年7月3日召开第三届董事会战略委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年7月3日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项。根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2024年7月3日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。
监事会认为：公司本次终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2024年7月4日
