深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
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深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2024年7月3日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书林振栋先生提交的书面辞职报告，林振栋先生因工作调整的原因，辞去董事会秘书职务后，仍在公司担任副总经理及控股子公司董事。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，林振栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟孟光先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任万杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年7月4日
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深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书林振栋先生提交的书面辞职报告，林振栋先生因工作调整的原因，辞去董事会秘书职务后，仍在公司担任副总经理及控股子公司董事。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，林振栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，林振栋先生未持有公司股票。
公司董事会对林振栋先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
为确保公司董事会工作顺利开展，公司于2024年7月3日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任钟孟光先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
钟孟光先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
钟孟光先生的联系方式如下：
联系电话：0755-83786867
传真：0755-8378 6093
通讯地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼
邮箱：investjy@jyzs.com.cn
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年7月4日
附件：
钟孟光先生简历
钟孟光先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于吉林大学，厦门大学EMBA，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深航销售公司对外合作与品牌高级经理、红桃网总裁助理、沃特玛电池副总裁、越博动力副总经理兼董事会秘书等职务。2022年12月入职公司，任公司投资与证券事务部（中心）总经理。
钟孟光先生与公司控股股东、持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
截至本公告日，钟孟光先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，钟孟光先生不属于“失信被执行人”。
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深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司经营发展需要，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任万杰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
万杰先生具备履行职责所需的能力和工作经验，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形（简历附后）。
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年7月4日
附件：
万杰先生简历
万杰先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于武汉理工大学。曾任大地（珠海）建设工程有限公司财务主管，广东建星建造集团有限公司办公室主任、副总裁。现任广东建星建造集团有限公司副董事长。
万杰先生与公司控股股东、持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
截至本公告日，万杰先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，万杰先生不属于“失信被执行人”。
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深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币1,572.08万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的49.73%，涉案金额800万元以上案件的具体情况详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响
鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、相关法律文书。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年7月4日
附件一：新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表
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注：本表仅列示涉案金额人民币800万元以上未决案件。其他小额诉讼案件共13件，合计涉案金额人民币约为626.75万元，均为涉案金额800万元以下案件。
