共达电声股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-059
共达电声股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月4日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2024年7月1日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，表决并通过了《关于对外投资设立二级全资子公司的议案》
根据公司战略发展安排，为进一步提高研发能力、拓展公司业务，公司控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司拟以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司共达（深圳）电声有限公司。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
共达电声股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年七月五日
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-060
共达电声股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月4日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2024年7月1日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陆正杨先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，表决并通过了《关于对外投资设立二级全资子公司的议案》
监事会认为：公司本次投资设立二级全资子公司有利于进一步提高公司研发能力、完善和提升公司产业发展布局，有利于促进公司全面、健康发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
共达电声股份有限公司第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司监事会
二〇二四年七月五日
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2024-061
共达电声股份有限公司
关于对外投资设立二级全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司战略发展安排，为进一步提高研发能力、拓展公司业务，共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司（以下简称“浙江共达”）拟以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司共达（深圳）电声有限公司。
上述交易事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。
二、投资标的基本情况
公司名称：共达（深圳）电声有限公司
出资方式：现金
法定代表人：傅爱善
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳龙岗区坂田天安云谷产业园的创新型产业用房4栋610、611室
注册资本：人民币1,000万元
股权结构：公司二级全资子公司
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；汽车零部件研发；汽车扬声器研发制造；汽车音响系统；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述拟注册设立的公司基本信息均以当地行政审批机关最终核准登记结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立二级全资子公司，有利于进一步提高公司研发能力、完善和提升公司产业发展布局，有利于促进公司全面、健康发展。本次投资事项所需资金全部来源于浙江共达自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
共达电声股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
共达电声股份有限公司第六届监事会第二次会议决议
共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年七月五日
