宸展光电（厦门）股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-072

宸展光电（厦门）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年7月5日（星期五）16:00

（2）网络投票时间：2024年7月5日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长蔡宗良先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计11人，代表股份总数72,401,282股，占公司有表决权股份总数的43.1368%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数52,798,574股，占公司有表决权股份总数的31.4575%；通过网络投票的股东9人，代表股份总数19,602,708股，占公司有表决权股份总数的11.6793%。

中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共8人，代表股份总数1,854,006股，占公司有表决权股份总数的1.1046%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表1人，代表股份总数105股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东7人，代表股份总数1,853,901股，占公司有表决权股份总数的1.1046%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东IPC Management Limited回避表决。

表决情况：同意19,602,813股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,854,006股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：同意72,366,296股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9517%；反对34,986股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0483%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,819,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1130%；反对34,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8870%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

2、见证律师姓名：徐莹、李静娴。

3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、宸展光电（厦门）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2024年7月6日