成都银行股份有限公司
关于修订公司章程的公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-040

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）按照法律法规以及监管机构要求，并结合本公司实际情况，对《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行了相应修订。

本公司于2024年7月5日召开第八届董事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交本公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司章程尚需报请国务院银行业监督管理机构核准后生效。

特此公告。

附件：《成都银行股份有限公司章程》修订对比表（2024年7月）

成都银行股份有限公司董事会

2024年7月6日

附件：

《成都银行股份有限公司章程》修订对比表

（2024年7月）

本次《公司章程》修订情况具体如下：

注：以下内容，“股份”表示删除内容；“股份”表示新增内容；

■■■

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-039

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第八届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司第八届监事会第二次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为2024年7月5日。会议通知已于2024年7月4日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2024年7月6日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-038

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为2024年7月5日。会议通知已于2024年7月4日以电子邮件及书面方式发出。

本次董事会应出席董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意召开本公司2024年第二次临时股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司董事长确定。

特此公告。

成都银行股份有限公司

董事会

2024年7月6日