奥瑞德光电股份有限公司关于变更公司
董事长及部分高级管理人员的公告
证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-045
奥瑞德光电股份有限公司关于变更公司
董事长及部分高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事长及部分高级管理人员辞职的情况
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月5日收到董事长兼总经理江洋先生、财务总监朱三高先生的书面辞职报告。江洋先生因个人原因，辞去公司第十届董事会董事、董事长，董事会战略委员会委员及公司总经理职务；朱三高先生因工作调整，辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
江洋先生辞职后将不再担任公司任何职务。江洋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，江洋先生持有公司250万股股份，后续江洋先生仍将按照公司于2024年5月23日披露的增持计划完成股份增持。
江洋先生及朱三高先生在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于选举公司董事长的情况
公司于2024年7月5日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，公司董事会同意选举董事付玉春先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为付玉春先生。公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。
三、关于聘任总经理、财务总监的情况
公司于2024年7月5日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于聘任财务总监的议案》。公司聘任朱三高先生为公司总经理，聘任王晓辉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历附后）。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会提前审议通过。
上述高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员在专业能力、工作经验上能够很好地与岗位职责相匹配。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年7月5日
附：
付玉春先生简历
付玉春先生：中国籍，1971年出生，硕士研究生，曾任大唐电信科技股份有限公司经理、中兴通讯股份有限公司高级副总裁。
付玉春先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
朱三高先生简历
朱三高先生：中国籍，1986年出生，管理学学士，曾就职于德勤华永会计师事务所、华泰联合证券有限公司、西部证券股份有限公司。
截至本公告披露日，朱三高先生持有公司股票90万股，与公司及公司控股股东、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
王晓辉先生简历
王晓辉，男，中国籍，1984年出生，中共党员，会计学专业，管理学学士。曾任瑞华会计师事务所经理、高级经理，北京光耀东方商业管理有限公司副总经理，潍坊亚星化学股份有限公司非独立董事。
王晓辉先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-044
奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2024年7月5日以通讯方式召开。第十届董事会第十四次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，会议通知于2024年7月5日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会由公司董事付玉春先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于选举董事长的议案
公司董事会选举付玉春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事长及部分高级管理人员的公告》（公告编号：临2024-045）。
二、关于聘任总经理的议案
经董事会提名委员会资格审查，经与会董事审议，同意聘任朱三高先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事长及部分高级管理人员的公告》（公告编号：临2024-045）。
三、关于聘任财务总监的议案
经公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会提前审议通过，经与会董事审议，同意聘任王晓辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事长及部分高级管理人员的公告》（公告编号：临2024-045）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年7月5日
证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-043
奥瑞德光电股份有限公司
2024年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。
● 经财务部门初步测算，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为-500.00万元左右。
● 公司预计2024年1-6月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,000.00万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年6月30日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为-500.00万元左右，与上年同期相比减亏5,561.39万元左右。
2、预计2024年1-6月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,000.00万元左右，与上年同期相比减亏1,160.77万元左右。
3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-6,061.39万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-3,160.77万元。
（二）每股收益：-0.0219元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2024年上半年，公司算力业务稳定发展，盈利能力良好，但蓝宝石业务受市场因素影响毛利率仍处于较低水平，其毛利不足以覆盖期间费用，且本期算力业务产生的利润不足以弥补蓝宝石业务亏损，故本期公司总体业绩亏损，但与上年同期相比亏损有所收窄。
（二）非经常性损益的影响
非经常性损益对公司本期业绩预亏没有重大影响。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩预亏没有重大影响。
四、风险提示
本期业绩预告数据为公司财务部门遵循企业会计准则进行的初步核算预测数据，未经注册会计师审计。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素，但有存在偏差的风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
董事会
2024年7月5日
