立讯精密工业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-056

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年7月2日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年7月5日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及拟聘高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议推举董事王来春女士主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

与会董事同意选举王来春女士担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

王来春女士简历详见2024年6月4日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-038号）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

与会董事同意选举王来胜先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

王来胜先生详见2024年6月4日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-038号）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》

与会董事同意通过《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》：

1、同意选举非独立董事王来春女士、独立董事侯玲玲女士、独立董事刘中华先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中侯玲玲女士为战略委员会主任委员；

2、同意选举非独立董事王来春女士、独立董事侯玲玲女士、独立董事宋宇红女士为公司第六届董事会提名委员会委员，其中独立董事侯玲玲女士为提名委员会主任委员；

3、同意选举独立董事刘中华先生、独立董事侯玲玲女士、独立董事宋宇红女士为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事刘中华先生为审计委员会主任委员；

4、同意选举独立董事宋宇红女士、独立董事刘中华先生、独立董事侯玲玲女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事宋宇红女士为薪酬与考核委员会主任委员。

上述四个董事会专业委员会任期与第六届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

上述委员简历详见2024年6月4日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-038号）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

与会董事同意聘任王来春女士为公司总经理；同意聘任钱继文先生、郝杰先生担任公司副总经理；同意聘任吴天送先生担任公司财务总监；同意聘任肖云兮女士担任公司董事会秘书。

上述高管人员任期与第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年（以上人员简历附后）。

公司第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

与会董事同意聘任陈蔚航先生担任公司证券事务代表职务，任期与第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年（以上人员简历附后）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

与会董事同意聘任何志英女士担任公司内审部负责人，任期与第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年（以上人员简历附后）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

因公司实施2023年度权益分派方案，根据公司2018年股票期权激励计划、2019年股票期权激励计划、2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划的规定，若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。经调整，2018年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由9.93元/股调整为9.63元/股，2019年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格由13.35元/股调整为13.05元/股，2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格由35.63元/股调整为35.33元/股，2022年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由30.22元/股调整为29.92元/股。调整后的行权价格将于中国证券登记结算有限公司深圳分公司的手续办理结束后生效。

鉴于2019年股票期权激励计划原首次授予的激励对象中有12名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；17名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第五期可行权数量的70%，公司董事会经公司2019年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，以上12名离职人员及17名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的367,366份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象由310名调整为298名，可行权的股票期权数量由15,605,490份调整为15,238,124份。

公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事郝杰先生、钱继文先生对该议案回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

八、审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2019年第一次临时股东大会授权，结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期的行权条件已成就，同意公司2019年股票期权激励计划首次授予的298名激励对象在第五个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为15,238,124份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为13.05元/股。

公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事郝杰先生、钱继文先生对该议案回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年7月5日

附件：

相关人员简历

（一）钱继文先生

钱继文先生：1974年出生，中国国籍，持有中国香港居民身份证，无境外永久居留权，东南大学本科学历。钱继文先生于2016年4月加入立讯精密工业股份有限公司，现任公司终端天线事业部负责人，负责终端天线事业部相关管理运营工作，其拥有近30年精密电子制造行业相关工作经验。

截至本公告日，钱继文先生未直接持有公司股票。钱继文先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，钱继文先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。

（二）郝杰先生

郝杰先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学硕士学位。郝杰先生于2017年10月加入立讯精密工业股份有限公司，现任公司半导体封装及SMT事业部负责人，负责相关运营管理工作，拥有扎实的运营管理理论知识和丰富的消费电子行业从业经验。

截至本公告日，郝杰先生未直接持有公司股票。郝杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，郝杰先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。

（三）吴天送先生

吴天送先生：1970年出生，中国台湾公民，台湾工业技术学院学士，现任公司财务处总监。吴天送先生于1996年8月至1999年8月任职于勤业众信会计师事务所担任审计部高级审计员，1999年9月至2009年3月先后就职于台湾元大证券承销部、台湾上市公司禾昌兴业股份有限公司及台湾志合电脑股份有限公司担任会计部主管、毅嘉电子（中山）有限公司担任财务部主管，2011年加入公司，2019年4月至今担任公司财务总监职务。

截至本公告日，吴天送先生共持有公司股票1,199,873股。吴天送先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，吴天送先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。

（四）肖云兮女士

肖云兮女士：1987年出生，中国国籍，毕业于上海对外经贸大学，拥有经济学学士学位。于2009年就职于立讯精密工业股份有限公司，历任策略采购专员、产品研发PM、全球行销业务主管，证券事务主任、投资者关系经理。肖云兮女士已于2022年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

截至本公告日，肖云兮女士未直接持有公司股票。肖云兮女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，肖云兮女士未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。

董事会秘书肖云兮女士联系方式如下：

电话：0769-87892475

传真：0769-87732475

电子邮箱：YUI.HSIAO@LUXSHARE-ICT.COM

通讯地址：广东省东莞市清溪镇北环路313号

（五）陈蔚航先生

陈蔚航先生：1995年出生，中国国籍，本科学历，2021年9月就职于立讯精密工业股份有限公司，担任证券事务专员，于2022年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

截至本公告日，陈蔚航先生未直接持有公司股票。陈蔚航先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，陈蔚航先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。

证券事务代表陈蔚航先生联系方式如下：

电话：0769-87892475

传真：0769-87732475

电子邮箱：WEIHANG.CHEN@LUXSHARE-ICT.COM

通讯地址：广东省东莞市清溪镇北环路313号

（六）何志英女士

何志英女士：1977 年出生，中国国籍，1997 年参加工作，曾任职于正崴集团旗下公司，从事中央经管单位内部控制审计工作，2005 年加入立讯精密工作至今，先后从事会计、内部审计工作，具有丰富的企业成本控制及费用预算管理经验，现为公司内审部负责人。

截至本公告日，何志英女士未直接持有公司股票。何志英女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，何志英女士未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-057

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年7月2日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年7月5日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议推举监事夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

与会监事同意选举夏艳容女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

夏艳容女士简历上述委员简历详见2024年6月4日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039号）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

（1）由于公司2023年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了调整，2018年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由9.93元/股调整为9.63元/股，2019年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格由13.35元/股调整为13.05元/股，2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格由35.63元/股调整为35.33元/股，2022年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由30.22元/股调整为29.22元/股。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

（2）公司本次注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销2019年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权共计367,366份，注销后，首次授予的激励对象由310名调整为298名，可行权的股票期权数量由15,605,490份调整为15,238,124份。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的议案》

与会监事同意通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为，公司2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2024年7月5日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-058

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表、

内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及聘任的高级管理人员已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2024年6月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024年7月5日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：王来春女士（董事长）、王来胜先生、钱继文先生、郝杰先生。

独立董事：刘中华先生、宋宇红女士、侯玲玲女士。

（二）董事会各专门委员会组成

1、审计委员会：刘中华先生（主任委员）、宋宇红女士、侯玲玲女士。

2、战略委员会：侯玲玲女士（主任委员）、王来春女士、刘中华先生。

3、提名委员会：侯玲玲女士（主任委员）、王来春女士、宋宇红女士。

4、薪酬与考核委员会：宋宇红女士（主任委员）、刘中华先生、侯玲玲女士。

公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会成员：夏艳容女士（监事会主席）、莫荣英女士、易佩赞女士（职工代表监事）。

公司第六届监事会成员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第六届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：王来春女士。

副总经理：钱继文先生、郝杰先生。

财务总监：吴天送先生。

董事会秘书：肖云兮女士。

第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

以上高级管理人员任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

肖云兮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书肖云兮女士联系方式如下：

电话：0769-87892475

传真：0769-87732475

电子邮箱：YUI.HSIAO@LUXSHARE-ICT.COM

通讯地址：广东省东莞市清溪镇北环路313号

上述高级管理人员简历详见2024年7月6日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-056号）。

四、聘任证券事务代表情况

聘任陈蔚航先生为证券事务代表，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈蔚航先生具备履行证券事务代表职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任证券事务代表的情形。前述人员均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0769-87892475

传真：0769-87732475

电子邮箱：WEIHANG.CHEN@LUXSHARE-ICT.COM

通讯地址：广东省东莞市清溪镇北环路313号

上述证券事务代表简历详见2024年7月6日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-056号）。

五、聘任内审部负责人的情况

聘任何志英女士担任公司内审部负责人，任期与第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

六、部分董事、高级管理人员及证券事务代表换届离任情况

鉴于公司第五届董事会董事、副总经理李伟先生、王涛先生任期届满，在本次换届选举离任后不再担任公司董事、副总经理职务；董事会秘书、副总经理黄大伟先生任期届满，在本次换届选举离任后不再担任董事会秘书、副总经理职务；证券事务代表李锐豪先生任期届满，在本次换届选举离任后不再担任证券事务代表职务。

上述董事、高级管理人员及证券事务代表均因本届任期结束及公司另有重要工作安排而提请离任，离任后，上述人员将继续在公司任职，其中：李伟先生负责公司精密零组件相关工作；王涛先生负责公司声学产品相关工作；黄大伟先生负责公司战略投资相关工作；李锐豪先生负责战略投资相关工作。

截至本公告披露之日，李伟先生持有公司股份1,520,967股，占公司总股本的0.021%，王涛先生持有公司股份1,500,280股，占公司总股本的0.021%；黄大伟先生持有公司股份1,098,475股，占公司总股本的0.015%。

上述三位离任董事或高级管理人员将在实际离任后6个月内继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号一一股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事、高级管理人员股份转让的规定。

公司董事会对李伟先生、王涛先生、黄大伟先生、李锐豪先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

（一）2023年年度股东大会决议；

（二）第六届董事会第一次会议决议；

（三）第六届监事会第一次会议决议；

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年7月5日