2024年

7月6日

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凤凰航运(武汉)股份有限公司
关于高管辞职的公告

2024-07-06 来源:上海证券报

证券代码:000520 证券简称:凤凰航运 公告编号:2024-015

凤凰航运(武汉)股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年7月4日收到财务总监马超的辞职报告,马超因个人原因辞去公司财务总监职务,辞职后,将不再担任公司任何职务,其离任不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告日,马超未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,马超的辞职报告自送达董事会之日起生效,公司董事会对马超在任职财务总监期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告

凤凰航运(武汉)股份有限公司董事会

2024年7月6日

证券代码:000520 证券简称:凤凰航运 公告编号:2024-016

凤凰航运(武汉)股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月30日以微信和邮件方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知,并于2024年7月5日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事审议,通过了《关于机构改革的议案》。

为优化经营管理流程,降低成本费用,提高组织效能,提升公司业绩,董事会决定对公司机构进行改革,实行扁平化管理,统一经营、统一财务、统一人事。机构设置如下:

一、设管理部门3部1室,即:综合管理部、人力资源部、计划财务部、董事会办公室(审计部)。

二、设区域经营公司3个,即:上海经营公司、武汉经营公司、宁波经营公司。

三、设直属经营公司1个,船员业务、特种运输业务及新开展的轻资产业务均归集直属经营公司管理。

公司对各管理部门、区域经营公司、直属经营公司实行平行、直接管理。对区域经营公司、直属经营公司独立核算、独立考核。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凤凰航运(武汉)股份有限公司董事会

2024年7月6日