北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-066
北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于2024年7月5日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知2024年7月5日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》
根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额及募集资金投资项目，公司本次发行方案调整主要为删减募投项目“大北农生物农业创新园项目”并相应调减补充流动资金金额、本次募集资金总额。
1、本次发行方案调整的具体内容
（1）募集资金金额及用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过194,296.17万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
■
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
■
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-067
北京大北农科技集团股份有限公司
第六届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次（临时）会议于2024年7月5日以通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知2024年7月5日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》
根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额及募集资金投资项目，公司本次发行方案调整主要为删减募投项目“大北农生物农业创新园项目”并相应调减补充流动资金金额、本次募集资金总额。
1、本次发行方案调整的具体内容
（1）募集资金金额及用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过194,296.17万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
■
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
■
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次（临时）会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2024年7月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-068
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象葫芦岛大北农农牧食品有限公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、关联交易概述
1、担保基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“葫芦岛大北农”）提供不超过4,000万元的连带责任保证担保。
2、关联关系说明
由于公司现任副董事长张立忠先生为葫芦岛大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。
3、董事会审议情况
公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司2024年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
公司于2023年3月31日召开第五届董事会第五十次（临时）会议、2023年4月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-026、2023-035），公司同意为参股公司葫芦岛大北农向盛京银行股份有限公司葫芦岛分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过4,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截止目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，葫芦岛大北农拟继续向盛京银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度不超过4,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不超过4,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对葫芦岛大北农的累计担保金额不超过14,071.25万元。
北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对葫芦岛大北农持股100%，葫芦岛大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为17.68亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：葫芦岛大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017年5月18日
（3）注册地点：葫芦岛市连山区寺儿卜镇西蜂村
（4）法定代表人：姜德宝
（5）注册资本：21,000万元
（6）股东及股权结构：
■
（7）经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售;养猪技术咨询服务、房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（8）财务指标：
单位：万元
■
注：葫芦岛大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0185号审计报告。
（9）历史沿革及其他：葫芦岛大北农成立于2017年5月18日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，葫芦岛大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，葫芦岛大北农对外担保余额6,824万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“二、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。
3.担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过4,000万元人民币
（2）贷款银行：盛京银行股份有限公司葫芦岛分行
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
三、关联交易的其他安排
本次关联交易未涉及其他相关安排。
四、关联关系、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况及被担保方母公司情况
1、关联自然人
张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年6月加入本公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农董事长兼总经理。
林孙雄先生，2003年加入本公司，历任公司财务主管、审计管理部总经理、财务管理部总经理、财务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总裁等职务。现任公司董事、副总裁，兆丰华生物科技（南京）有限公司董事，北京大北农生物技术有限公司监事会主席等职务。
2、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为86,324.98万元。具体情况如下：
■
3、被担保方母公司情况
单位：万元
■
注：黑龙江大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0198号审计报告。
五、累计担保及逾期担保情况
包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过160,617.70万元，担保余额147,097.70万元。
截至本公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保额度总额为1,801,289.57万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），占公司最近一期经审计净资产的222.82%。公司及控股子公司对外担保余额为1,203,959.42万元，其中公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为170,481.45万元（其中关联参股公司担保余额为147,097.70万元），占公司最近一期经审计净资产的21.09%，对合并报表范围内单位的实际担保余额为1,033,477.97万元，占公司最近一期经审计净资产的127.84%%。
截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,297.41万元。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司为参股公司葫芦岛大北农提供不超过4,000万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用反担保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。
七、独立董事专门会议意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独 立董事过半数同意后，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据以上规 定，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料 进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：
我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相 关附件资料，认为本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为满足业务发展需 要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。
我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、有效，同意将该议案提交董事会审议。
八、董事会意见
本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为了参股公司业务发展需要。目前参股公司经营情况正常、信用状况良好、财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同意将该事项提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、关联交易概述表。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-069
北京大北农科技集团股份有限公司
关于变更公司注册地址、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开了公司第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册地址的相关情况
（一）公司注册地址变更的说明
1、变更前
注册地址：北京市海淀区中关村大街27号19层1901A
2、变更后
注册地址：北京市海淀区澄湾街19号院1号楼1层101
（二）公司注册地址变更的原因说明
本次注册地址变更系公司目前实际办公场所北京市海淀区澄湾街19号院1号楼1层的国有建设用地使用权和房屋所有权证明已全部办理完毕，具备办理注册地址变更的条件，因此拟对公司注册地址进行变更。最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准，公司的主营业务构成及经营情况、未来发展战略未发生变化。
二、《公司章程》修订情况
根据上述变更注册地址的情况，同时，结合相关法律法规更新情况，拟对《公司章程》具体修订内容如下：
■
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
三、其他事项说明
本次变更注册地址、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-070
北京大北农科技集团股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行A股股票
募集资金金额及募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)第五届董事会第三十七次（临时）会议、第五届董事会第四十四次（临时）会议、第五届董事会第四十九次（临时）会议以及2022年第三次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会，审议通过公司向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）的相关议案。2023 年 8 月 10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号），中国证券监督管理委员会已同意本次发行的注册申请。
根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当前市场环境和公司实际情况，公司于2024年7月5日召开第六届董事会第十七次（临时）会议及第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》。
一、本次发行方案调整的具体内容
（一）募集资金金额及用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过194,296.17万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
■
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
■
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次发行方案调整需履行的相关程序
公司于2024年7月5日召开第六届董事会第十七次（临时）会议及第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》，对本次发行的募集资金金额及募集资金投资项目进行了调整，公司将根据上述调整情况相应修订本次发行募集说明书及其他与本次发行有关的文件。根据2022年第三次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
公司于2024年7月5日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》，全体独立董事认为公司本次调整募集资金金额及募集资金投资项目是公司根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求并结合当前市场环境和公司实际情况而作出的审慎决策，本次调整符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，调整后的发行方案公平、合理，切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司审议本次发行股票方案调整及相关事项的董事会会议召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第九次（临时）会议决议；
3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-071
北京大北农科技集团股份有限公司关于
召开2024年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于2024年7月5日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月23日召开公司2024年第五次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年7月23日（星期二）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月23日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年7月17日（星期三）
7、出席对象
（1）截至2024年7月17日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
■
2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议审议通过，详见公司于2024年7月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-068、2024-069）。
3、董事会审议议案1时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。上述议案表决时需要关联股东回避表决。
4、议案1、议案2为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。
投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；
投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。
（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2024年7月19日下午17：00前送达本公司为有效登记）。
2、登记时间：2024年7月19日（星期五）
上午：9：00一11：30
下午：14：00一17：30
3、登记地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。
4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：鲁永婷
（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn
6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第九次（临时）会议决议。
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月23日上午9:15，结束时间为2024年7月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
■
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年第五次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-072
北京大北农科技集团股份有限公司
2024年6月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024年 6月份生猪销售情况
公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为35.83万头，1-6月累计为284.82万头；销售收入当月合计为7.03亿元，1-6月累计为46.31亿元；公司控股及参股公司商品肥猪当月销售均价为18.11元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下：
1、2024年6月控股公司生猪销售数量为21.36万头，销售收入3.92亿元。其中销售数量环比增长-34.76%，同比增长-17.43%；销售收入环比增长-26.73%，同比增长
-2.00%；商品肥猪出栏均重124.34公斤，销售均价18.05元/公斤。
2024年1-6月，控股公司累计销售生猪172.69万头，同比增长0.09%。累计销售收入26.52亿元，同比增长-3.53%。
2、2024年6月参股公司生猪销售数量为14.46万头，销售收入3.11亿元。其中销售数量环比增长-24.77%，同比增长8.15%；销售收入环比增长-15.72%，同比增长43.32%；商品肥猪出栏均重122.12公斤，销售均价18.18元/公斤。
2024年1-6月，参股公司累计销售生猪112.12万头，同比增长6.30%。累计销售收入19.79亿元，同比增长18.93%。
上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
■
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2024年6月，生猪销售数量、收入环比减少主要是因为存栏结构调整所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
1、公司目前主要有“玉米、水稻种业（含生物育种）、饲料”等业务板块，上述销售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024 年7月6日
