航天长征化学工程股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-027

航天长征化学工程股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月23日14点00分

召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月23日

至2024年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详见2024年7月6日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。

2.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（二）参会确认登记时间：2024年7月22日 上午：9:00至11:30，下午：13:30至16:30。

（三）登记地点：公司证券事务部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2.会议联系方式

（1）联系人：徐斌

（2）联系电话：010-56325888

（3）传真号码：010-56325006

（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

（5）邮政编码：101111

（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024年7月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月23日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：上述累积投票议案，委托人应当按照附件2的投票方式进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-026

航天长征化学工程股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所号召，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，持续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、提升经营质量

公司以航天粉煤加压气化技术为核心，深耕煤气化技术及关键设备的创新研发、工程设计与技术服务等领域。基于中国航天的高温燃烧、高效传热、系统工程等先进技术，公司将其转化应用于煤化工产业，目前已发展成为集技术研发、工程设计、核心设备制造、工程总承包管理和全生命周期服务为一体的一流综合服务商。公司坚定不移服务国家战略，聚焦高质量发展，深入实施组织变革、技术创新、管理提升等深化国企改革措施，公司各业务板块发展局面稳步推进，核心竞争力不断增强。2023年，公司在原有布局“煤炭清洁高效利用、高端装备制造、环保运营产业、绿氢工程技术”四大业务板块业务基础上，新增工业气体运营业务板块。

2024年，公司将围绕“十四五”发展规划和建设世界一流绿色低碳工程技术企业目标，优化产业布局，强化研发与理论研究，积极部署产品市场化，坚持做好“强党建、促转型、抓创新、重实干、提效率、防风险”六项主题任务，通过合作共融内外资源，优化服务，高质量推动公司业务稳步前行，进一步提升公司行业影响力和市场竞争力。

二、增加投资者回报

公司坚持长期稳定的现金分红政策，与股东共享发展成果，牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报水平，丰富投资者回报方式。公司在《公司章程》中明确了利润分配政策并严格执行，2020-2023年度，公司均采用现金分红的方式进行利润分配，分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例分别达到30.19%、30.33%、31.43%和30.07%。

2024年，公司将结合公司经营现状和业务发展规划，统筹兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，积极提升投资者回报，与广大投资者共享公司发展成果，努力实现公司价值和股东利益最大化。

三、加快发展新质生产力

公司面对新的内外部环境，围绕国家能源发展战略，深化改革创新，实现业务结构的转型升级与综合效益的提升。公司拥有完整有效的研发体系，是全国石油和化工行业粉煤气化技术工程研究中心，参与制定6项国家标准、2项行业标准，具备涵盖基础研究、试验研发、工业示范、技术集成的一体化创新能力。2023年，公司研发投入为1.61亿元，新获专利授权31项，国际PCT授权2项。公司航天粉煤加压气化技术通过国家专利密集型产品备案；航天炉煤炭清洁高效利用技术入选工业和信息化部和国家国防科技工业局《先进技术产品转化应用推荐目录》。公司发展循环经济，公司自主研发的废盐处置成套技术，有效解决医药化工园区高危废盐处理的痛点难题。公司“高污染医药废盐熔融解毒及玻璃化处置关键技术及示范”项目获批科技部“十四五”国家重点研发计划项目；公司开发绿色氢能，具备0.5～100型PEM和200～1000型碱性电解制氢产品的设计、生产、供货能力，及氢能领域工程EPC能力，培育绿色发展新动能。

2024年，公司将继续坚持科技创新自立自强，持续加强原创性技术、核心关键设备研发攻关和原有技术迭代升级，全面实施“核心技术、核心人才、核心能力、核心装备”四大战略，实施创新驱动，聚焦强化在先进煤气化技术、氢能核心装备、废盐综合处理、生物质气化、粉块煤联合气化以及固废熔融气化等前沿科技领域的关键技术研发，聚力原创策源地，加速创新成果转化，不断提升公司自主创新能力，发展新质生产力，开辟绿色发展新赛道。

四、加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，持续提升信息披露的质量和透明度。公司在遵守信息披露规则的前提下，持续通过投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会、投资者集体接待日、股东大会、投资者关系邮箱等多种平台和渠道，保持与各类投资者的及时有效沟通。

2024年，公司将持续提升投资者关系管理水平，持续关注资本市场动态及投资者关切点，继续加强投资者沟通，采用“走出去+请进来”相结合的方式，多渠道、多平台、多形式开展投资者关系管理工作，搭建渠道多样、系统持续、深度有效的投资者交流体系，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，积极传递公司投资价值。

五、坚持规范运作

公司上市以来始终坚持规范运作理念，持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率，不断深化公司治理体系建设，完善法人治理相关制度体系。公司2023年召开2次股东大会、7次董事会、10次董事会专门委员会、6次监事会，三会运行规范高效。公司荣获中国上市公司协会评选的“2023年上市公司董事会优秀实践案例”。

2024年，公司将坚持推进党的领导与完善公司治理相统一，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，持续加强与董事、监事、高级管理人员的互动和沟通，强化独立董事履职，不断提高三会运作效率，提升公司治理水平。公司将继续推进ESG相关工作，回应利益相关方期待，践行社会责任和使命担当。公司还将从严从实加强合规管理，有效防范化解各类重大风险，有力防控重点领域风险，保证规范运作。

六、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、董监高的职责履行和风险防控。公司控股股东行为规范，通过公司股东大会依法行使股东的权利，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司保持独立。公司通过培训、合规提醒等方式提升公司董监高的合规意识和履职能力，多维度对资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。公司开展任期制和契约化管理，组织完成经理层成员年度薪酬结果的确定及兑现，根据年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度薪酬。公司定期审议公司董监高的薪酬，依照规则相关人员审议议案时回避表决。股东大会上相关议案也对中小投资者进行了单独计票。

2024年，公司将持续优化薪酬激励与约束机制，充分发挥薪酬激励作用。公司将根据法律法规、部门规章等相关规定，组织公司董事、监事、高级管理人员积极参与北京证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会等举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识。同时，公司也继续通过多种渠道及时向公司董监高传递最新的监管要求，不断提升规范运作意识，持续提升履职能力，推动公司长期稳健发展。

七、其他事宜

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024年7月6日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-025

航天长征化学工程股份有限公司

关于补选第四届董事会独立董事

并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、第四届董事会独立董事补选情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到独立董事付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的书面辞职报告。因其连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事及各专门委员会委员的职务，辞职后，付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生将不再担任公司任何职务。

付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生在其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，运用各自的专业知识和专业经验对公司的规范运作、健康发展等多方面均发挥了积极作用，公司董事会对付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

鉴于付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《航天长征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，同时为保证公司董事会和董事会专门委员会各项工作的正常运作，付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名王秀江先生、杨鹃女士、张文亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司于2024年7月5日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》，同意补选王秀江先生、杨鹃女士、张文亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杨鹃女士为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述第四届董事会独立董事候选人简历详见附件。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的议案》，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，独立董事候选人杨鹃女士、张文亮先生的独立董事津贴为9万元/年（税前），独立董事候选人王秀江先生自愿放弃领取独立董事津贴。王秀江先生放弃领取独立董事津贴不会影响其作为公司独立董事的正常履职，也不会影响其可能因不当履职而应承担的相关责任。

独立董事候选人王秀江先生、杨鹃女士、张文亮先生尚未取得独立董事资格证书，其将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会专门委员会调整情况

为保证董事会专门委员会的正常运作，王秀江先生、杨鹃女士、张文亮先生经公司股东大会审议通过成为公司独立董事后，将同时担任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体任职情况如下：

1.审计委员会：杨鹃(主任委员)、张文亮、郭先鹏

2.薪酬与考核委员会：王秀江（主任委员）、杨鹃、何国胜

3.提名委员会：张文亮 (主任委员)、王秀江、孙庆君

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024年7月6日

附件：

独立董事候选人简历

1.王秀江先生：1975年2月出生，中国国籍，硕士，无境外居留权。现任中国石油和化学工业联合会科技与装备部副主任。

截至目前，王秀江先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.杨鹃女士：1963年4月出生，中国国籍，学士，会计学专业教授，无境外居留权。历任首都经济贸易大学会计学院讲师、副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教授、新纽科技有限公司（NewLink Technology Inc.）独立非执行董事、北京弘兆通科技有限公司顾问。

截至目前，杨鹃女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.张文亮先生：1982年12月出生，中国国籍，博士，具有法律职业资格证书，无境外居留权。历任加州大学戴维斯分校访问学者、北京大学博士后、中国人民大学法学院讲师。现任中国人民大学法学院副教授。

截至目前，张文亮先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-024

航天长征化学工程股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会第二十三次会议于2024年7月5日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年6月28日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2024-025。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案补选公司第四届董事会独立董事事项已经公司董事会提名委员会审议通过，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2024-026。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2024-027。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024年7月6日