神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-085

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2024年7月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式进行表决，并于2024年7月5日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于不向下修正神码转债转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展潜力的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不向下修正“神码转债”转股价格，同时未来六个月内（即2024年7月6日至2025年1月5日），如再次触发“神码转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年1月6日重新起算，若再次触发“神码转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神码转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》披露的《关于不向下修正神码转债转股价格的公告》。

郭为先生、叶海强先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年七月六日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-086

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于不向下修正神码转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次触发转股价格修正条件的期间从2024年6月17日开始计算，截至2024年7月5日，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续15个交易日收盘价格低于当期转股价格32.07元/股的85%（即27.26元/股），已触发转股价格向下修正条件。

2、经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“神码转债”转股价格，同时未来六个月内（即2024年7月6日至2025年1月5日），如再次触发“神码转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年1月6日重新起算，若再次触发“神码转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神码转债”转股价格的向下修正权利。

2024年7月5日公司第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正神码转债转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元。经深圳证券交易所同意，上述1,338.9990万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神码转债自2024年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.51元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月6日生效。

二、神码转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明

自2024年6月17日至2024年7月5日，公司股票已连续15个交易日的收盘价格低于当期转股价格32.07元/股的85%（即27.26元/股），已触发“神码转债”转股价格的向下修正条件。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展潜力的信心和内在价值的判断，为维护公司股东及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“神码转债”转股价格，同时未来六个月内（即2024年7月6日至2025年1月5日），如再次触发“神码转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年1月6日重新起算，若再次触发“神码转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神码转债”转股价格的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年七月六日