城发环境股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-056

城发环境股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2024年07月02日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2024年07月05日15:00以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。

（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于拟补选汪东顺先生为公司第七届董事会董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议及提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案主要内容为：公司董事会于2024年07月01日收到公司董事刘宗虎先生的书面辞职报告。董事刘宗虎先生因工作变动，申请辞去本公司第七届董事会董事职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，经公司股东中国联合水泥集团有限公司提名，公司董事会拟补选汪东顺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，汪东顺先生简历详见附件。汪东顺先生任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司董事会召集拟于07月24日星期三15:00，在郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层会议室，以现场及网络相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会，审议《关于拟补选汪东顺先生为公司第七届董事会董事的议案》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于召开公司2024年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-058）。

三、独立董事专门会议审议情况

关于拟补选汪东顺先生为公司第七届董事会董事的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

我们认为：

（一）通过充分对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和身体状况等方面的情况了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》和公司章程等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》、公司章程等法律法规的有关规定；

（二）公司补选第七届董事候选人的提名和表决程序符合公司章程及有关法律法规的规定，合法、有效。我们同意汪东顺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件；

（二）第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

（三）第七届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2024年07月06日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-057

城发环境股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事变更情况

公司董事会于2024年07月01日收到公司董事刘宗虎先生的书面辞职报告。董事刘宗虎先生因工作变动，申请辞去本公司第七届董事会董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，刘宗虎先生离职后不再担任公司任何职务，刘宗虎先生未持有公司股票。

为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，根据公司股东中国联合水泥集团有限公司提名，公司董事会拟补选汪东顺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，汪东顺先生简历详见附件。汪东顺先生任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

汪东顺先生任职资格已经公司独立董事专门会议和提名委员会审核通过。该议案尚需提交股东大会审议。

本议案生效后，刘宗虎先生不再担任公司第七届董事会董事及其他任何职务，刘宗虎先生未持有公司股票。汪东顺先生拟任公司第七届董事会董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会对刘宗虎先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件

特此公告。

附件：汪东顺先生简历

城发环境股份有限公司董事会

2024年07月06日

附件：汪东顺先生简历

汪东顺，男，1973年09月生，中共党员，经济师，经济学学士，EMBA硕士。1998年07月至2024年03月先后任安徽海螺集团有限责任公司皖北市场部、苏北市场业务部业务员、销售部办公室营销策划、安徽铜陵海螺销售处处长助理、副处长（主持工作）、江西分宜海螺水泥销售处处长、芜湖市东一工贸公司总经理（自主创业）、江西南方水泥有限公司市场营销部总经理、总裁助理（其中：2010年10月至2015年12月在江西财经大学高级工商管理专业在职硕士学习）、江西南方水泥有限公司副总裁、南方水泥有限公司副总裁、江西南方水泥有限公司总裁、临时党委书记、南方水泥有限公司党委委员、副总裁，江西南方水泥有限公司党委书记、董事长、总裁，中建材新材料有限公司总经理、江西水泥党委书记、董事长、总裁。先后荣获南方水泥“优秀管理者”、“全国水泥行业精英”荣誉称号。2024年03月至今任河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长。

不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。除在持有公司百分之五以上股份的股东中国联合水泥集团有限公司控股子公司河南中联同力材料有限公司担任党委书记、董事长外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-058

城发环境股份有限公司关于

召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年07月24日（星期三）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年07月24日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2024年07月24日（星期三）9:15-15:00。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年07月18日（星期四）。

（七）出席对象

1.截止2024年07月18日（星期四）（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。

（二）披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2024年07月06日刊登的本公司第七届董事会第二十五次会议决议相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

（二）登记时间：2024年07月23日（星期二）（8:30-12:00；14:30-17:30）

（三）登记地点：郑州市农业路41号投资大厦16层1618室

（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

（六）会议联系方式

1.联系地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层

2.联系人：李飞飞

3.电 话：0371-69158399

4.邮 箱：cfhj000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

五、备查文件

（一）城发环境股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议及附件；

（二）城发环境股份有限公司2024年第四次临时股东大会文件。

特此公告。

附件1：授权委托书；

附件2：参加网络投票的具体操作流程。

城发环境股份有限公司董事会

2024年07月06日

附件1：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席城发环境股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票性质和数量：

代理人签名：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年07月24日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统进行投票的时间为2024年07月24日（星期三）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。