中信建投证券股份有限公司
关于修订公司章程及相关议事规则的公告
证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2024-035号
中信建投证券股份有限公司
关于修订公司章程及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年7月8日,中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过《关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案》和《关于修订公司章程及股东大会议事规则与监事会议事规则的议案》,拟根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等管理机构近期发布的监管规则,结合公司实际情况,对《中信建投证券股份有限公司章程》(以下简称公司章程)及《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称股东大会议事规则)、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》(以下简称董事会议事规则)、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》(以下简称监事会议事规则)进行相应修订,具体修订内容详见附件。
本次修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件1:《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表
附件2:《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表
附件3:《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
附件4:《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表
中信建投证券股份有限公司董事会
2024年7月8日
附件1:
《中信建投证券股份有限公司章程》
修订对照表
说明:
1、修订前条款中以“文字”方式做标记的为拟删除内容;修订后条款中以“文字”方式做标记的为拟新增内容。
2、下表不含仅因条款序号变动对应的修订对照。
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(下转98版)