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2024年

7月10日

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温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

2024-07-10 来源:上海证券报

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2024-086

债券代码:111011 债券简称:冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月9日召开了2024年第六次临时股东大会,选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举。此外,公司已通过职工代表大会民主选举出了第六届监事会职工监事。

同日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,第六届董事会第一次会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会各专门委员会委员,并聘任公司高级管理人员、证券事务代表;第六届监事会第一次会议选举产生了第六届监事会主席。具体详情如下:

一、第六届董事会组成情况

(一)第六届董事会成员

董事长:周家儒

副董事长:Richard Zhou(周隆盛)

非独立董事:周家儒、Richard Zhou(周隆盛)、周崇龙、黄正荣、丁蓓蓓

独立董事:王许、陈海生、朱健

(二)第六届董事会专门委员会委员

1、战略委员会委员:

召集人:周家儒

委员:周家儒、Richard Zhou(周隆盛)、朱健

2、审计委员会委员:

召集人:王许(独立董事)

委员:王许、周家儒、朱健

3、提名委员会委员:

召集人:朱健(独立董事)

委员:朱健、Richard Zhou(周隆盛)、陈海生

4、薪酬与考核委员会委员:

召集人:陈海生(独立董事)

委员:陈海生、周家儒、王许

公司第六届董事会董事及专门委员会委员任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。

二、第六届监事会组成情况

监事会主席:刘元军

非职工代表监事:刘元军、郑昌伦

职工代表监事:李智月

公司第六届监事会成员任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理:Richard Zhou(周隆盛)

副总经理:周崇龙、赵东升

财务负责人:黄正荣

董事会秘书:丁蓓蓓

证券事务代表:占斌

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过,其中财务负责人的聘任事项已经公司审计委员会审议通过。上述高管及证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书丁蓓蓓女士及证券事务代表占斌女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、董事会秘书换届离任情况

本次董事会换届选举完成后,黄正荣女士因任期届满不再担任公司董事会秘书职务,换届离任后,黄正荣女士将继续担任公司财务负责人。

黄正荣女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,公司及公司董事会对黄正荣女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024年7月10日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2024-085

债券代码:111011 债券简称:冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年6月29日以书面、邮件等方式发出通知,并于2024年7月9日在公司会议室召开,本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举刘元军先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

监事会

2024年7月10日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2024-084

债券代码:111011 债券简称:冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年6月29日以书面、邮件等方式发出通知,并于2024年7月9日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长周家儒先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

全体董事一致选举周家儒先生为第六届董事会董事长,选举Richard Zhou(周隆盛)先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会换届,根据相关规定,公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员如下:

战略委员会委员:

召集人:周家儒

委员:周家儒、Richard Zhou(周隆盛)、朱健

审计委员会委员:

召集人:王许(独立董事)

委员:王许、周家儒、朱健

提名委员会委员:

召集人:朱健(独立董事)

委员:朱健、Richard Zhou(周隆盛)、陈海生

薪酬与考核委员会委员:

召集人:陈海生(独立董事)

委员:陈海生、周家儒、王许

上述专门委员会的任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任Richard Zhou(周隆盛)先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周崇龙先生、赵东升先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

同意聘任黄正荣女士为公司财务负责人,聘任丁蓓蓓女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

丁蓓蓓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司提名委员会、审计委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任占斌女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

受聘人员简历附后,特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024年7月10日

附件1:

相关人员简历

周家儒先生:出生于1953年,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科学历。1999年至2021年2月任公司董事长、总经理,现任公司董事长,兼任温州大成邦企业管理咨询有限公司执行董事、温州惟精惟一企业管理有限公司监事。

Richard Zhou先生:男,1989年1月出生,美国国籍,硕士研究生学历。曾任GSP Latin America Inc.总裁助理,GSP Parts, Inc.总经理,现任公司副董事长、总经理、GSP North America Co.,Inc.首席执行官。

周崇龙先生:出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年至今,历任公司计划经理、采购总监,现任公司董事、副总经理。

赵东升先生:出生于1979年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年加入公司,历任公司业务经理、销售总监,现任公司副总经理。

黄正荣女士:出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年加入公司,历任公司主办会计、财务总监助理、财务经理、财务总监、董事、董事会秘书,现任公司董事、财务负责人。

丁蓓蓓女士:出生于1982年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年加入AAI建筑师事务所(加拿大),担任总裁助理,2018年至2022年在上海骏地建筑设计事务所股份有限公司担任董事会秘书。2022年加入公司,现任公司董事会秘书兼法务总监。

占斌女士:出生于1981年,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。2007年7月进入公司,历任公司董事长秘书、证券事务专员、证券事务代表,于2019年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2024-088

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年7月9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长周家儒先生主持,会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的

资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄正荣出席本次会议;高管赵东升列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所

律师:戴雪光、黄佳伟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集

人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、

规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有

效。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2024年7月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2024-087

债券代码:111011 债券简称:冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会须进行换届选举。2024年7月8日,公司召开第九届一次职工代表暨工会会员代表大会,经与会职工代表表决,同意选举李智月女士担任公司第六届监事会职工代表监事(简历附后),任期与第六届监事会非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024年7月10日

附件:简历

李智月女士:出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年加入公司,历任公司主办会计、投资管理部经理,现任公司审计部经理。