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2024年

7月10日

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浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的
公告

2024-07-10 来源:上海证券报

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2024-028

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年5月28日,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等议案,具体内容敬请查阅公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(公告编号:2024-009)。

2024年7月3日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-025),本次利润分配及股本转增以2024年7月8日为股权登记日,以2024年7月9日为除权(息)日、新增无限售条件流通股份上市日及现金红利发放日。截至本公告披露日,公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案已实施完毕。

2024年7月9日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案,同意变更公司注册资本并修订《公司章程》的相关条款事项。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定,公司注册资本由原来的11,255.6011万元变更为157,578,415元,公司股份总数由原来的11,255.6011万股变更为157,578,415股,同时《公司章程》的相关条款修订如下:

除上述需修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变,以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2024-027

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2024年7月9日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年7月5日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-028)的相关内容。

(二)审议通过了《关于对美国全资子公司增资的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

基本当前经营环境及公司发展战略,公司董事会同意使用公司自有资金1,000万美元对公司美国全资子公司Trademark Plastics Inc.(以下简称“TPI公司”)进行增资,主要用于增加运营资金、扩大经营规模等。本次增资完成后,TPI公司的累计投资额将从5,000万美元增加至6,000万美元。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2024-026

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年5月28日,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容敬请查阅公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》(公告编号2024-011)。

2024年6月19日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容敬请查阅公司2024年6月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2024-023)。

公司上述等事项的工商变更登记、备案手续已于近日完成,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,新取得的《营业执照》相关登记信息如下:

名称:浙江拱东医疗器械股份有限公司

注册资本:壹亿壹仟贰佰伍拾伍万陆仟零壹拾壹元

类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:2009年08月17日

法定代表人:施慧勇

住所:浙江省台州市黄岩区北院大道10号

统一社会信用代码:91331003148185689U

经营范围:许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;食品用塑料包装容器工具制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省台州市黄岩区新前街道北院大道39号;浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号)

经工商登记机关审核并备案的《公司章程》详见与本公告同日披露的《公司章程(2024年6月)》。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日