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2024年

7月10日

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南宁百货大楼股份有限公司
关于修订《公司章程》及
股东大会议事规则 监事会议事规则的公告

2024-07-10 来源:上海证券报

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2024-028

南宁百货大楼股份有限公司

关于修订《公司章程》及

股东大会议事规则 监事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月9日召开公司第九届董事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及股东大会议事规则的议案》。同意公司根据《公司法》(2024年7月1日施行)、中国证监会及上海证券交易所等相关规定对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修订。同日召开的公司第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》,同意修订《监事会议事规则》。具体如下:

一、《公司章程》修订明细表

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二、议事规则修订明细表

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除上述修订外,《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》的其他条款内容不变。本次修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》需提交公司股东大会审议,股东大会会议通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2024年7月10日

证券简称:南宁百货 证券代码:600712 编号:临2024-031

南宁百货大楼股份有限公司

2024年半年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 适用情形:实现扭亏为盈。

● 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为205万元左右。

● 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-345万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润205万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加约1270万,同比扭亏为盈。

预计2024年半度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-345万元左右。

(三)本期业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-10,649,655.44元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-11,359,043.48元。

(二)每股收益:-0.0196元。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一)主营业务方面

2024年上半年,公司各主力门店持续加大调改力度,推行精细化管理,同时严控费用,公司利润较上年同期有所增长。

(二)非经营性损益方面

公司本期非经营性损益对净利润的影响金额约为550万元。主要系公司子公司百色桂通汽车销售服务有限公司退租部分土地,减少租金成本,资产处置收益增加约550万元所致。

四、风险提示

不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

1.本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。

2.以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的《2024年半年度报告》(未经审计)为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2024年7月10日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:2024-030

南宁百货大楼股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年7月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月26日 14 点30分

召开地点:广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月26日

至2024年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2及议案3已经公司第九届董事会2024年第三次临时会议及公司第九届监事会第八次会议审议通过。详见2024年7月10日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记或参会时需要提供以下文件:

1.法人股东:法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的,还应出具本人身份证及法定代表人委托书(详见附件)。

2.个人股东:个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的,还需要出具本人身份证及代理委托书;异地股东可用信函或传真方式登记;未登记不影响参加会议。

3.异地股东可使用电子邮件方式或信函方式登记(电子邮件及信函到达时间不晚于2024年7月25日17:00)

(二)公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(三)登记时间:2024年7月25日9:30一11:00;15:00一17:00。

(四)登记地点:南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)会期半天,出席会议人员一切费用自理。

(二)联系方式:

1. 联系电话:(0771)2610906

2. 电子邮箱:dshoffice@nnbh.net

3. 邮政编码:530012

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2024年7月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。(下转127版)