天津银行股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

天津银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟定于2024年7月30日（星期二）召开天津银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

2024年7月30日（星期二）上午10:00。

（二）会议召集人

本行董事会。

（三）会议地点

天津市河西区友谊路15号天津银行东楼办公区5层。

（四）会议方式

现场会议。

二、会议主要内容

普通决议案

审议《关于选举顾朝阳为天津银行股份有限公司独立董事的议案》。

报告事项

听取《天津银行股份有限公司主要股东2023年度依法履职和履约情况的评估报告》。

三、出席会议人员

（一）本行将于2024年7月25日至2024年7月30日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格。凡于2024年7月25日，名列在本行股东名册的内资股股东以及在香港中央证券登记有限公司H股股东名册的本行H股股东，有权出席本次会议。

（二）有权出席和表决的股东有权委托一名或者一名以上的代理人代为出席和表决，该代理人不必是本行的股东。

（三）本行董事、监事及高级管理人员。

（四）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、会议登记办法

（一）内资股股东

1、登记截止时间

2024年7月29日（星期一）上午10:00。

2、登记地点

天津银行总行10层董事会办公室（地址：天津市河西区友谊路10号国鑫大厦）。

3、登记方式

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证；委托代理人出席会议的，持本人身份证和股东书面授权委托书原件（附件1），以及股东身份证复印件进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持本人身份证及加盖公章的单位营业执照副本复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证及股东书面授权委托书原件（附件1）、加盖公章的单位营业执照副本复印件进行登记；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

（4）股东或委托代理人也可在登记截止时间前将上述资料的复印件、扫描件以专人、信函或电子邮件等方式送交本行董事会办公室办理登记，但参会时须提供上述材料的原件。

（5）出席会议的股东及股东代理人请提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。

（二）H股股东

详情参见本行向H股股东另行发出的股东大会通告。

五、其他事项

（一）会议联系方式

天津银行股份有限公司董事会办公室

联系地址：天津市河西区友谊路10号国鑫大厦10层

邮政编码：300074

联 系 人：刘 岩 韩 钰

李文颖 邓冰洁

联系电话：022-28405536 022-28405025

022-28405528 022-28405329

电子信箱：dongjianbanzh@bankoftianjin.com

（二）本次会议会期预计半天，往返交通、食宿及其他费用自理。

（三）本次股东大会会议相关资料可查询香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.bankoftianjin.com）。

特此公告。

天津银行股份有限公司董事会

2024年7月10日

附件1

天津银行股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

致：天津银行股份有限公司

（本公司/本人）作为天津银行股份有限公司的股东，现全权授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年7月30日召开的天津银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

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