山东中农联合生物科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-030

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月1日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于修订〈公司章程〉的公告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分配管理制度》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定公司《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于陈杰女士连续担任公司独立董事职务已满6年，并已向董事会书面申请辞去独立董事及董事会专门委员会的相关职务。董事会提名杨光亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于补选独立董事的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年7月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-031

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月1日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》有关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2024年7月11日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-033

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离职情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月28日收到公司独立董事陈杰女士提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事职务已满6年，陈杰女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等职务。辞职后，陈杰女士将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2024年6月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-027）。

二、补选独立董事情况

为确保公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年7月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名杨光亮先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，杨光亮先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日

附件：杨光亮先生简历

杨光亮先生，男，苗族，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。1987年至1992年任贵州农学院（现贵州大学）教师。1995年至2000年任化学工业部规划院工程师。2000年至今先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师。2024年4月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事。先后参与编制了国家“十五”至“十三五”农药行业发展规划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。

截至本公告披露日，杨光亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨光亮先生不属于失信被执行人。

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-032

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司章程的修订情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

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■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。最终变更内容以行政主管部门的核准登记内容为准。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-034

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年7月10日召开，会议决定于2024年7月26日召开2024年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2024年7月26日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月26日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年7月18日（星期四）

7、出席对象：

（1）2024年7月18日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项

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2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明

议案1和议案8将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票的表决结果单独计票并披露。

议案1须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年7月19日（星期五）9:30-11:30，13:30-17:00；

2、登记地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室；

3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方式办理登记；

4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；

5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；

6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2024年7月19日17:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

7、会议联系方式：

会议联系人：颜世进、徐伟勋

电话号码：0531-88977160

传真号码：0531-88977160

电子邮箱：dongban@sdznlh.com

地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层

邮编：250014

8、会议会期及相关费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第八次会议决议；

2．公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“363042”，投票简称为“中农投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月26日上午9:15，结束时间为2024年7月26日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：

委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

附件三：

山东中农联合生物科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。