海信家电集团股份有限公司
H股公告-认购理财产品

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-061

海信家电集团股份有限公司

H股公告-认购理财产品

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年7月12日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年7月12日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

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HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家电集团股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：00921）

须予披露交易

认购理财产品

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背景

本公司第十一届董事会2024年第一次会议以及2023年股东周年大会已分别于2024年3月29日以及2024年6月24日审议批准了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币190亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财。

兹提述该等百瑞信托理财协议，关于本公司及其附属公司（作为认购方）于2023年10月19日至2023年12月4日期间向百瑞信托（作为发行人）认购理财产品。详情请参阅本公司于2023年12月4日在香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）刊发的公告。

认购理财产品

董事会宣布，于2023年12月18日至2024年7月12日期间，本公司的非全资附属公司空调营销公司、冰箱营销公司（作为认购方）订立百瑞信托理财协议，以认购百瑞信托理财产品，认购金额为人民币2,452,000,000元（相当于约2,698,673,194港元注1）。本集团使用自有闲置资金支付该等百瑞信托理财协议下的认购金额。

理财产品主要条款

认购的百瑞信托理财协议的主要条款概述如下：

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据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，百瑞信托及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士的第三方。

认购之理由及益处

本公司认购理财产品的审批程序符合本公司《委托理财管理制度》的相关规定，认购该等百瑞信托理财产品的款项来自本集团的自有闲置资金，将该等闲置资金用于委托理财有利于提升本集团自有闲置资金的使用效率，而且不会对本集团的日常运作及主要业务发展以及本公司的中小投资者的权益有不良影响。

董事会认为认购该等百瑞信托理财产品乃按一般商业条款进行，属公平合理，并符合本公司及股东之整体利益。

上市规则项下之涵义

每份百瑞信托理财协议本身并不构成本公司根据上市规则第14.06条须予披露的交易。然而，根据上市规则第14.22条，当该等百瑞信托理财协议下的认购金额合并计算时，相关适用百分比率（定义见上市规则）超过5%但低于25%。因此，该等百瑞信托理财协议下的交易按合并计算基准构成本公司的须予披露交易，并须遵守上市规则下的申报及公告规定。

有关本公司、空调营销公司、冰箱营销公司及百瑞信托的资料

本公司

本公司及其附属公司主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务。

空调营销公司

空调营销公司是本公司在中国成立的非全资附属公司，主要从事制冷、空调设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；日用电器修理。

冰箱营销公司

冰箱营销公司是本公司在中国成立的非全资附属公司，主要从事电冰箱、冷柜、洗衣机、生活电器等家用电器产品的销售及其售后服务、技术服务。

百瑞信托

百瑞信托为一家根据中国法律注册成立之非银行金融机构，受中国银行保险监督管理委员会监管，主要从事资金信托、动产信托、不动产信托等业务。百瑞信托的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

释义

于本公告内，除文义另有所指外，下列词语定义如下：

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注：

1. 此金额为按本公告内被使用的汇率由人民币兑换成的港元金额之总和。该兑换仅作说明用途，概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

2. 此金额已按0.90920人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

3. 此金额已按0.90934人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

4. 此金额已按0.90826人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

5. 此金额已按0.90832人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

6. 此金额已按0.90772人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

7. 此金额已按0.90722人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

8. 此金额已按0.90675人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

9. 此金额已按0.90605人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

10. 此金额已按0.90584人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

11. 此金额已按0.90788人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

12. 此金额已按0.91059人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

13. 此金额已按0.91235人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

14. 此金额已按0.91339人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

承董事会命

海信家电集团股份有限公司

董事长

代慧忠

中国广东省佛山市，2024年7月12日

于本公告日期，本公司的非独立董事为代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、高玉玲女士及朱聃先生；而本公司的独立董事为张世杰先生、李志刚先生及蔡荣星先生。

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-060

海信家电集团股份有限公司

关于2024年A股员工持股计划

非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年7月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（「中登公司」）下发的《证券过户登记确认书》，“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的13,180,050股本公司A股股票已于2024年7月10日非交易过户至“海信家电集团股份有限公司－2024年A股员工持股计划”，过户股份数量占本公司目前股本总额1,387,167,370股的0.95%，过户价格为10.78元/股。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本公司2024年A股员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的实施进展

本公司于2024年1月8日召开第十一届董事会2024年第一次临时会议、第十一届监事会2024年第一次会议，并于2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，审议及批准本公司《关于〈2024年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，本次持股计划受让的股份总数合计不超过1391.60万股，参加本次员工持股计划的总人数不超过279人，受让价格为10.78元/股，份额上限为15,001.45万份。具体内容详见本公司于2024年1月9日和2024年2月23日登载在巨潮资讯网及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk的相关公告。

二、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股份来源为本公司回购专用账户回购的海信家电A股普通股股票。

本公司于2024年1月8日召开第十一届董事会2024年第一次临时会议，审议及批准《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实施员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1.8787亿元（含）且不超过人民币3.7573亿元（含），回购价格不超过人民币27元/股（含）。回购股份实施期限为自公司第十一届董事会2024年第一次临时会议审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

截止2024年6月30日，本公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份13,615,468股，占本公司目前总股本0.98%，最高成交价为25.83元/股，最低成交价为23.33元/股，成交总金额335,319,596.75元(不含交易费用)。本公司本次回购方案尚未实施完毕。

本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为13,180,050股。

三、本次员工持股计划的股份过户情况

（一）非交易过户完成

本次员工持股计划资金总额不超过150,014,500元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，份额上限为150,014,500份。在认购缴款、过户登记阶段，16名参与对象由于个人原因自愿放弃认购其拟获授的全部/部分份额。本次实际认购份额142,080,939份，本次员工持股计划实际认购资金总额为142,080,939元，认购资金来源均为参加对象的合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。本次员工持股计划实际认购份额未超股东大会审议的拟认购份额，资金来源与股东大会审议通过的内容一致。

（二）具体过户情况

在股份过户前，本公司已在中登公司开立员工持股计划专用证券账户（账户名:海信家电集团股份有限公司－2024年A股员工持股计划）。2024年7月11日，本公司收到中登公司下发的《证券过户登记确认书》，“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的13,180,050股本公司A股股票已于2024年7月10日非交易过户至“海信家电集团股份有限公司－2024年A股员工持股计划”，过户股份数量占本公司目前股本总额1,387,167,370股的0.95%，过户价格为10.78元/股。本公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过本公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过本公司股本总额的1%。根据本公司《2024年A股员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自本公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三批解锁，解锁时点分别为自本公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每批解锁本次员工持股计划所持标的股票总数的40%、30%、30%。

四、本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明

本次员工持股计划未与本公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

本公司部分董事、监事、高级管理人员持有本次员工持股计划份额，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在本公司股东大会、董事会、监事会审议与本次员工持股计划有关的议案时应回避表决；上市公司股东大会审议与参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员有关事项时，本次员工持股计划应回避表决。除前述情况外，本次员工持股计划与本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。

本次员工持股计划持有人之间不存在关联关系，未签署一致行动协议，不存在一致行动安排，本次员工持股计划不存在通过协议、其他安排与实际控制人、董事、监事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的本公司股份表决权数量的行为或事实。

五、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理,本次员工持股计划对本公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本公司公告并注意投资风险。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年7月12日