浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-049
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日向各位董事发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知。2024年7月12日，第二届董事会第十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司本次使用自有资金向全资子公司进行增资，是基于比依科技“中意产业园智能厨房家电建设项目”的建设需要，该项目符合公司整体战略规划，本次增资有利于项目的顺利推进。
议案具体内容详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2024年7月13日
证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-050
浙江比依电器股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：宁波比依科技有限公司（以下简称“比依科技”）
●增资金额：3,500万元人民币
●特别风险提示：本次对全资子公司进行增资，是基于公司及子公司整体战略规划的需要，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“比依股份”）拟以自有资金向全资子公司比依科技增资3,500万元人民币，本次增资后，比依科技注册资本由人民币5,000万元增至8,500万元。增资完成后，公司仍持有比依科技100%股权，其仍为公司全资子公司。增资可分次进行，按照实际金额办理相关注册事宜。
（二）董事会审议情况
2024年7月12日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金3,500万元人民币对全资子公司比依科技进行增资，并授权公司管理层具体办理本次增资的各项工作。
本次对外投资无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）公司名称：宁波比依科技有限公司
（二）企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（三）注册资本：5000万元人民币
（四）法定代表人：闻继望
（五）股权结构：公司持股100%
（六）注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路5号（邻里中心）3-2-355（自主申报）（限办公）
（七）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；工业设计服务；模具制造；金属材料制造；工业自动控制系统装置制造；塑料制品制造；五金产品制造；集成电路制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；市场营销策划；控股公司服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国营贸易管理货物的进出口；电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年及一期的财务状况：
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计。
三、增资前后的股权结构
1、增资前股东及所占比例：
注册资本5,000万元，比依股份持有其100%股权。
2、增资后股东及所占比例：
注册资本8,500万元，比依股份持有其100%股权。
四、对外投资目的及对公司的影响
公司本次使用自有资金向全资子公司进行增资，是基于比依科技“中意产业园智能厨房家电建设项目”的建设需要，该项目符合公司整体战略规划，本次增资有利于项目的顺利推进。
本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。
五、对外投资的风险分析
本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2024年7月13日
