山东凯盛新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-031
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-029）。本次股东大会的现场会议于2024年7月12日下午14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东共计16人，代表股份274,899,200股，占公司总股本的65.3525％，会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东全正律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果为：同意274,831,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9752％；反对68,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况： 同意21,923,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6903％；反对68,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东全正律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东凯盛新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
2、山东全正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2024年7月13日
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-032
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于公司控股股东减持公司
可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、可转换公司债券发行的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为650,000,000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年12月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。
在本次发行可转债中，公司控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）共获配可转债数量2,892,862张，占本次可转债发行总量的44.51%，具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网披露的《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
二、控股股东历史减持情况
公司控股股东华邦健康曾于2024年6月11日至2024年6月18日期间通过大宗交易方式合计减持其所持有的“凯盛转债” 1,000,000张，占发行总量的15.38%。本次减持完成后，控股股东华邦健康持有“凯盛转债”的数量为1,892,862张，占发行总量的比例29.12%。具体详见公司于2024年6月19日披露的《关于公司控股股东减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-025）。
三、控股股东本次减持情况
公司近日收到控股股东华邦健康告知，获悉其于2024年6月24日至2024年7月11日期间通过大宗交易方式合计减持其所持有的“凯盛转债” 725,000张，占发行总量的11.15%，具体变动情况如下：
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注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致情况，均为四舍五入原因造成。
四、备查文件
控股股东华邦健康出具的《关于减持“凯盛转债”的告知函》。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2024年7月13日
